证券简称：通程控股          证券代码：000419        公告编号：2018-036




                     长沙通程控股股份有限公司
               第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议的召开

通知于 2018 年 10 月 27 日以通讯形式向全体董事发出。2018 年 12

月 30 日，本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式

进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长周

兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规

定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：

       审议《关于参与增资湖南长银五八消费金融股份有限公司的议

案》；

     会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于参与增

资湖南长银五八消费金融股份有限公司的议案》。
       湖南长银五八消费金融股份有限公司注册资本为人民币 3 亿元。
因业务拓展的需要拟增加注册资本至不超过人民币 9 亿元，增资方式
为原股东以现金方式同比例增资，公司本次拟增资 9600 万元人民币，
增资完成后，公司持有的股权比例不会发生变化，占其注册资本的
16%。

    因长沙银行股份有限公司作为湖南长银五八消费金融股份有限

公司原股东同时参与本次增资事项，公司上述增资构成关联交易，但

不涉及重大资产重组。该投资事项尚需经有权部门的批准或核准，若

未经批准或核准，本次董事会决议将自动失效。

    公司独立董事肖序、肖建雄、刘星薇对公司增资湖南长银五八消

费金融股份有限公司之关联交易事项进行了事前认可并发表了独立

意见。

    上述议案不需要提交股东大会审议。

    上述议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于对

参股公司进行增资暨关联交易的公告》。

  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

    特此公告。



                                   长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                       2018 年 10 月 30 日