证券代码：000419            证券简称：通程控股          公告编号：2019-020



                       长沙通程控股股份有限公司
               关于召开公司2018年度股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



     长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日
召开的第六届董事会第十六次会议决定召开公司2018年度股东大会。
2019年6月6日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开
2018年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股
东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东
大会有关事宜提示性公告如下：


     一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2018 年度股东大会
     2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
     公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第八次会议审议
通过了提请 2018 年度股东大会审议的相关议案。
     公司第六届董事会第十六次会议于2019年6月5日召开，会议决定召
开公司2018年度股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开时间
       现场会议时间：2019 年 6 月 28 日（星期五）下午 2:30。
       网络投票时间：2019 年 6 月 27 日—6 月 28 日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 28 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 27 日下午 3:00 至 2019 年 6 月 28
日下午 3:00 的任意时间。
       5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
       现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议。
       网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投
票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投
票结果为准。
        6、股权登记日：2019 年 6 月 21 日（星期五）
        7、出席对象：
       （1）截至 2019 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
     8、提示公告：公司将于 2019 年 6 月 22 日就本次股东大会发布提
示公告。
     9、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路 159 号通程国际大酒
店五楼国际会议中心。


    二、会议审议事项
  （一）会议审议事项名称
   本次会议议案均为非累积投票议案
  1、审议《公司2018年年度报告》；
  2、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
  3、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
  4、审议《公司2018年度财务决算报告》；
  5、审议《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》；
  6、审议《关于聘请2019年度公司财务审计机构的议案》；
  7、审议《关于聘请2019年度公司内控审计机构的议案》；
  8、审议《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》；
  9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
  （二）会议审议事项内容
   公司 2018 年度股东大会审议的所有事项已经公司第六届董事会第十
四次会议及公司第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2019
年 4 月 13 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。具体内
容包括《2018 年年度报告》（公告编号 2019-005）、《公司 2018 年度
 董事会工作报告》（公告编号 2019-008）、《公司 2018 年监事会工作
 报告》（公告编号 2019-009）、《公司 2018 年度财务决算报告》（公
 告编号 2019-010）、《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公
 告编号 2019-011）、《关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机
 构的公告》（公告编号 2019-012）、《关于申请 2019 年度综合授信额
 度的公告》（公告编号 2019-013）、《长沙通程控股股份有限公司关于
 修改<公司章程>的公告》（公告编号 2019-014）
    （三）本次股东大会审议的议案1-8项为普通议案，第9项为特别议
 案。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
     根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会
 审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是
 指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
 级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。


     三、提案编码

                                                        备注（该列打勾的栏
   提案编码                    提案名称
                                                            目可以投票）

    100.00       总议案（除累积投票提案外的所有提案）           √


非累积投票提案

     1.00        《公司2018年年度报告》                         √

                 《公司2018年度董事会工作报告》
     2.00                                                       √

     3.00        《公司2018年度监事会工作报告》                 √
   4.00           《公司2018年度财务决算报告》                √
                  《公司2018年度利润分配及公积金转增股
   5.00                                                       √
                  本预案》
                  《关于聘请2019年度公司财务审计机构的
   6.00                                                       √
                  议案》
                  《关于聘请2019年度公司内控审计机构的
   7.00                                                       √
                  议案》
   8.00           《关于公司2019年度申请银行授信额度的
                                                              √
                  议案》
   9.00           《关于修改<公司章程>的议案》                √



   四、现场股东大会会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定
代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，
代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人
身份证进行登记；
    （2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；
个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股
东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；
    （3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2019 年 6 月 24 日-2019 年 6 月 27 日上午 9:30～11:30
下午 2:30～5:30
    3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司
证券事务部。
    4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
    5、联系人：杨格艺       文启明
    6、联系电话：0731-85534994     传 真：0731-85535588
    五、参加网络投票的具体说明
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件 1--
参加网络投票的具体操作流程。


    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
    2、公司第六届监事会第八次会议决议。
    特此公告。




                                  长沙通程控股股份有限公司
                                             董事会
                                            2019年6月22日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程


   一． 网络投票的程序
   1、投票代码：360419
   2、投票简称“通程投票”。
   3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
   1. 投票时间：2019 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
   13:00—15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 27 日（现场股东
大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 6 月 28 日（现场股
东大会结束当日）下午 3：00。
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
   3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
         附件2：
                                     授权委托书
                兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙通
         程控股股份有限公司 2018 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对
         下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托
         人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃
         权。

                                                              备注             表决意见
议案编码                        提案名称                   （该列打勾
                                                           的栏目可以   同意     反对     弃权
                                                             投票）

 100.00         总议案（除累积投票提案外的所有提案）           √

非累积投
  票提案

  1.00          《公司2018年年度报告》                         √

                《公司2018年度董事会工作报告》
  2.00                                                         √

  3.00          《公司2018年度监事会工作报告》                 √

  4.00          《公司2018年度财务决算报告》                   √

                《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预
  5.00                                                         √
                案》
                《关于聘请2019年度公司财务审计机构的议
  6.00                                                         √
                案》
                《关于聘请2019年度公司内控审计机构的议
  7.00                                                         √
                案》
  8.00          《关于公司2019年度申请银行授信额度的议
                                                               √
                案》
9.00       《关于修改<公司章程>的议案》                  √


       委托人姓名或名称(签章)：                     委托人持股数：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：
       受托人签名：                                 受托人身份证号：
       委托书有效期限：                             委托日期：2019年 月 日
       附注：
       1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
       对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
       权”栏内相应地方填上“√”。
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
       单位公章。