证券代码：000420                证券简称：吉林化纤             公告编号：2017- 47




                            吉林化纤股份有限公司

         关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案暨召开

                   2017 年第一次临时股东大会补充通知的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 29 日发布了《关于提
请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2017 年 8 月 25 日以现场与网
络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。《关于提请召开公司 2017
年第一次临时股东大会的通知》详见 2017 年 7 月 29 日公司指定信息披露媒体和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     2017年8月10日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《吉林
化纤股份有限公司关于拟购买奇峰化纤股份有限公司的部分房地产》的议案，以上议案
尚需提交公司股东大会审议。详见 2017 年 8 月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      2017 年 8月 10日,公司控股股东吉林化纤集团有限责任公司向公司董事会提交了
《关于增加吉林化纤股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将
公司 2017年8月10日第八届董事会第十九次会议审议通过的《吉林化纤股份有限公司关于
拟购买奇峰化纤股份有限公司的部分房地产》的议案作为新增的临时提案提交公司 2017
年第一次临时股东大会审议。
      截至本公告发布日,吉林化纤集团有限责任公司直接持有公司291,308,568 股,占
公司股本总数的14.78%,吉林化纤集团有限责任公司提出增加临时提案的申请符合《公司
法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,临时提案的内容属于股东
大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将《吉林化纤股份有限
公司关于拟购买奇峰化纤股份有限公司的部分房地产》的议案作为新增的临时提案提交
公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
     除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其
他会议议题等事项不变。现将公司于 2017 年 8 月25日召开的 2017 年第一次临时股东
大会有关事项补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第八届董事会十八次会议审议通过提请
召开2017年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤
股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2017年8月25日（星期五）下午14:00；
    网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年8月
25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投
票时间为：2017年8月24日下午15:00至2017年8月25日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：tp://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    6、股权登记日：2017 年 8 月 22 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
    8、会议地点：吉林省吉林市九站街 516-1 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）、本次股东大会表决的提案如下：
    1、审议公司《2017 半年度募集资金存放和使用情况的报告》；
    2、审议公司《确认 2017 年上半年关联交易并调整预计 2017 年关联交易》；
    3、审议公司《吉林化纤股份有限公司关于拟购买奇峰化纤股份有限公司的 部分房地
产》；
    （二）、以上议案的相关内容，详见 2017 年 8 月 11 日公司在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
    （三）、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行
披露。
    三、提案编码
                                                                         备注
提案编码                          提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可以投票

   100                             总议案                                  √

           审议公司《2017 半年度募集资金存放和使用情况的报告》
   1.00                                                                    √
           的议案；

           审议公司《确认 2017 年上半年关联交易并调整预计 2017
   2.00                                                                    √
           年关联交易》的议案；

           审议公司《吉林化纤股份有限公司关于拟购买奇峰化纤股
   3.00                                                                    √
           份有限公司的 部分房地产》的议案；

    注：本次股东大会全部提案均为非累积投票提案。
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
    （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下
午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议
的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
    （3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
    （二）登记时间
    2017年8月24日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。
    （三）登记地点
    吉林省吉林市九站街516-1号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
    （四）联系方式
    （1）公司地址：吉林市九站街516-1号；
    （2）联系电话：0432-63502452，0432-63502331；
    （3）公司传真：0432-63502329；
    （4）邮政编码：132011
    （5）联 系 人：徐建国、徐鹏；
    （6）提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时
至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1）
    六、备查文件
    1、八届十八次董事会决议；
    2、八届十九次董事会决议
    3、深交所要求的其它文件；




                                                    吉林化纤股份有限公司董事会
                                                       二○一七年八月十日
附件 1：

             吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程


    本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
    一、网络投票程序
    1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
    2、填报表决意见或者选举票数。
    本次股东大会的议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，
同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总
议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017年8月25日上午9：30—11:30，下午13：00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 24 日（现场股东大会召开前一日）
下午 15:00，结束时间为 2017 年 8 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                                           授权委托书


    兹委托           先生（女士）代表本人           （公司）出席吉林化纤股份有限公司定
于2017年8月25日召开的2017年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指
示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或
弃权票：
 提案                                                            同意     反对     弃权
                                 提案名称
 编码                                                           （√）   （×）   （○）

 100                              总议案

          审议公司《2017 半年度募集资金存放和使用情况的报告》
 1.00
          的议案；

          审议公司《确认 2017 年上半年关联交易并调整预计 2017
 2.00
          年关联交易》的议案；

          审议公司《吉林化纤股份有限公司关于拟购买奇峰化纤股
 3.00
          份有限公司的 部分房地产》的议案；

    委托人名称：
    委托人持有上市公司股份的性质和数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    授权委托书签发日期：
    授权委托书有效期限：
    委托人签名（或盖章）：