证券代码：000420                 证券简称：吉林化纤             公告编号：2017-85




                             吉林化纤股份有限公司

              《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》

                                    提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第八届第二十四次董事会审议通过提
请召开2017年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤
股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    4、会议召开时间：
    现场会议时间：2017年12月29日（星期五）下午14:00，会议签到时间：13:00-14:00；
    网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年12
月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络
投票时间为：2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和
网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    6、股权登记日：2017 年 12 月 26 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
    8、会议地点：吉林省吉林市九站街 516-1 号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
    二、会议审议事项

    （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见2017年12月14日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司

公告。

    （二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    具体内容详见2017年12月14日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司

公告。

    （三）审议《关于增补独立董事的议案》

    具体内容详见2017年12月14日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司

公告。

    （四）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

    具体内容详见2017年12月14日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司

公告。

    上述审议议案之（一）和（四）为特别决议。公司将对中小投资者（除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。



    三、提案编码
提案编码                      提案名称                             备注
                                                             该列打勾的栏目可
                                                                  以投票

  1.00    审议《关于修订<公司章程>的议案》                          √

  2.00    审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √

  3.00    审议《关于增补独立董事的议案》                            √

  4.00    审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》          √

    四、本次股东大会现场会议登记方法
    （一）登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
    （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下
午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议
的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
    （3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
    （二）登记时间
    2017年12月28日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。
    （三）登记地点
    吉林省吉林市九站街516-1号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
    （四）联系方式
    （1）公司地址：吉林市九站街516-1号；
    （2）联系电话：0432-63502452，0432-63502331；
    （3）公司传真：0432-63502329；
    （4）邮政编码：132011
    （5）联 系 人：徐建国、徐鹏
    （6）提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时
至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件）
    六、备查文件
    1、第八届董事会第二十四次会议决议。
    2、深交所要求的其它文件；




    特此公告！


                                          吉林化纤股份有限公司董事会
                                           二〇一七年十二月二十五日
       附件1：

                                         授权委托书


           兹委托         先生（女士）代表本人         （公司）出席吉林化纤股份有限公司
       定于2017年12月29日召开的2017年第三次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各
       项议案的表决权。
                                                              备注
                                                              该列
                                                              打 勾
提案                                                                  同意     反对     弃权
                              提案名称                        的栏
编码                                                                  （√）   （×）   （○）
                                                              目可
                                                              以 投
                                                               票
1.00     审议《关于修订<公司章程>的议案》                      √
2.00     审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √
3.00     审议《关于增补独立董事的议案》                        √
4.00     审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》      √


           委托人姓名：                          身份证号：
           持股数：                              股东帐号：
           被委托人姓名：                        身份证号：
           委托权限：                            委托日期：
附件2：

          吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序


       本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
       一、网络投票程序
       1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
       2、填报表决意见或者选举票数。
       本次股东大会的议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，
同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
       股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总
议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2017年12月29日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 28 日（现场股东大会召开前一
日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。