证券代码：000420               证券简称：吉林化纤            公告编号：2017-86




                           吉林化纤股份有限公司

                    2017年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2017年12月29日下午14:00时；
    网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年12
月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络
投票时间为：2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：公司六楼会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长---宋德武
    （二）会议的出席情况
    1、出席大会的股东（代理人）7 人，代表股份 371,011,578 股，占上市公司总股份
的 18.8263%。其中现场出席大会的股东（代理人）4 人，代表股份 370,889,578 股，占
上市公司总股份的 18.8201%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 122,000 股，占上市
公司总股份的 0.0062％。
    中小股东出席的总体情况：
    中小股东出席会议 3 人，代表股份 122,000 股，占公司股份总数的 0.0062％。其中，
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 122,000 股，占公司股份总数 0.0062％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
    二、议案审议表决情况

    （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：
    同意 370,892,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679%％；反对 119,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3770%％；反对 119,100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.6230%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    （二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 370,892,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679%％；反对 119,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3770%％；反对 119,100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.6230%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

    （三）审议《关于增补独立董事的议案》

    总表决情况：
    同意 370,892,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679%％；反对 119,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3770%％；反对 119,100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.6230%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
    （四）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 370,892,478 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9679%％；反对 119,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0321%％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3770%％；反对 119,100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 97.6230%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法
律意见书。
    1、律师事务所名称：吉林巡达律师事务所
    2、律师姓名：程建航    王旭明
    3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、会议召集人资格、会议审议事项、表决程序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。
       特此公告！
                                             吉林化纤股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十二月二十九日