证券代码：000420                证券简称：吉林化纤            公告编号：2018-12



                             吉林化纤股份有限公司
                      第八届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2018
年 2 月 26 日以电子邮件的方式送达，会议于 2018 年 3 月 12 日上午 9:00 在公司二楼会
议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实到 11 人。本次会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式审议了以下
议案：
    一、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（更新版）》
的议案；
    具体内容详见 2018 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公
司公告。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、讨论《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承
诺》的议案；
    由于全体董事均属于关联董事，因此该议案直接提交股东大会表决。
    具体内容详见 2018 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公
司公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




         特此公告！
                                        吉林化纤股份有限公司董事会
                                          二〇一八年三月十二日