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公司公告

吉林化纤:第八届董事会第二十六次会议决议公告2018-03-13  

						证券代码:000420                证券简称:吉林化纤            公告编号:2018-12



                             吉林化纤股份有限公司
                      第八届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于 2018
年 2 月 26 日以电子邮件的方式送达,会议于 2018 年 3 月 12 日上午 9:00 在公司二楼会
议室召开,会议由董事长宋德武先生主持,应参加会议董事 11 人,实到 11 人。本次会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式审议了以下
议案:
    一、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(更新版)》
的议案;
    具体内容详见 2018 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公
司公告。
    表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、讨论《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承
诺》的议案;
    由于全体董事均属于关联董事,因此该议案直接提交股东大会表决。
    具体内容详见 2018 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公
司公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




         特此公告!
                                        吉林化纤股份有限公司董事会
                                          二〇一八年三月十二日