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公司公告

吉林化纤:《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的通知》提示性公告2018-10-23  

						证券代码:000420                证券简称:吉林化纤            公告编号:2018-67



                         吉林化纤股份有限公司

         《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的通知》

                                提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第八届董事会三十一次会议审议通过提
请召开2018年第二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤
股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2018年10月26日(星期五)下午14:00;
    网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年10
月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络
投票时间为:2018年10月25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:tp://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
    6、股权登记日:2018 年 10 月 23 日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)公司聘请的律师。
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;
       8、会议地点:吉林省吉林市经开区昆仑街 216 号,吉林化纤股份有限公司六楼会议
室。
       二、会议审议事项
       (一)、本次股东大会表决的提案如下:
       1、审议公司《关于改选公司董事的议案》;
       2、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
       3、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》
       (二)、以上议案的相关内容,详见 2018 年 10 月 10 日公司在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
       (三)、上述审议议案之《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议。公司将对中
小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。
       三、提案编码
                                                                      备注
提案编码                        提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

  100                            总议案                                 √

  1.00       审议公司《关于改选公司董事的议案》;                       √

  2.00       审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;                     √

  3.00       审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》;               √



       四、会议登记等事项
       (一)登记方式
       (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份
证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
       (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下
午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议
的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
    (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。
    (二)登记时间
    2018年10月25日(上午8:30—11:00,下午13:30—16:00)。
    (三)登记地点
    吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司证券办公室。
    (四)联系方式
    (1)公司地址:吉林省吉林市经开区昆仑街216号;
    (2)联系电话:0432-63502452,0432-63502331;
    (3)公司传真:0432-63502329;
    (4)邮政编码:132011
    (5)联 系 人:徐建国、徐鹏;
    (6)提示事项:与会者食宿及交通费自理;出席会议的股东请于会议开始前半小时
至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1)
    六、备查文件
    1、八届三十一次董事会决议;
    2、深交所要求的其它文件;




                                                     吉林化纤股份有限公司董事会
                                                        二○一八年十月二十二日
附件 1:

              吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程


       本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
       一、网络投票程序
       1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360420”;投票简称为“吉纤投票”。
       2、填报表决意见或者选举票数。
       本次股东大会的议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见,
同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
       股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总
议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对
总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决
意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2018年10月26日上午9:30—11:30时,下午13:00—15:00时。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 25 日(现场股东大会召开前一
日)下午 15:00,结束时间为 2018 年 10 月 26 日(现场股东大会结束当日)下午 15:
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件2:
                                      授权委托书


    兹委托        先生(女士)代表本人         (公司)出席吉林化纤股份有限公司定
于2018年10月26日召开的2018年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下
指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票
或弃权票:
 提案                                                       同意     反对     弃权
                             提案名称
 编码                                                      (√)   (×)   (○)

 100                         总议案
 1.00     审议公司《关于改选公司董事的议案》;
 2.00     审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
 3.00     审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
    委托人名称:
    委托人持有上市公司股份的性质和数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    授权委托书签发日期:
    授权委托书有效期限:
    委托人签名(或盖章):