证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2019-14
吉林化纤股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、召开时间：
现场会议时间：2019年4月19日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年4月
19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投
票时间为：2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长---宋德武
（二）会议的出席情况
1、出席大会的股东（代理人）27 人，代表股份 404,285,242 股，占上市公司总股份
的 20.5147%。其中现场出席大会的股东（代理人）17 人，代表股份 403,957,416 股，占
上市公司总股份的 20.4981%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 327,826 股，占上市
公司总股份的 0.0166%%。
中小股东出席的总体情况：
中小股东出席会议25人，代表股份22,184,826股，占公司股份总数的1.1257%。其中，
董监高股东出席会议14人，代表股份458,542股，占公司股份总数的0.0232%；通过网络
投票的中小股东10人，代表股份327,826股，占公司股份总数0.0166%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
二、议案审议表决情况
（一）审议公司《2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 404,099,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9539%；反对 182,226 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0451%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意 22,016,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1613%；反对 182,226 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8207%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（二）审议公司《2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 404,065,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9455%；反对 216,226 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0535%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意 21,982,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0081%；反对 216,226 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9739%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
（三）审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
总表决情况：
同意404,099,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539%；反对182,226股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0451%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意22,016,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.1613%；反对182,226股，占
出席会议中小股东所持股份的0.8207%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
（四）审议公司《2018 年财务决算报告》；
总表决情况：
同意404,099,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539%；反对182,226股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0451%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意22,016,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.1613%；反对182,226股，占
出席会议中小股东所持股份的0.8207%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（五）审议公司《2018年利润分配预案》；
总表决情况：
同意 404,031,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；反对 249,926 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0618%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意 21,948,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8563%；反对 249,926 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.1256%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（六）审议公司《2018年内部控制自我评价报告》；
总表决情况：
同意 404,031,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9372%；反对 249,926 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0618%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意 21,948,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8563%；反对 249,926 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.1256%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（七）审议公司《确认 2018 年日常关联交易和预计 2019 年日常关联交易的议案》；
(关联方吉吉林化纤集团有限责任公司、吉林化纤福润德纺织有限公司、宋德武先生、刘
宏伟先生、刘凤久先生、王剩勇先生、孙玉晶女士、王景霞女士、郑桂云女士作为关联
方回避表决)
总表决情况：
同意 22,129,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.8655%；反对 249,926
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.1166%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 21,948,900 股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的 98.8563%；反对
249,926 股，占出席会议中小股东有表决权所持股份的 1.1256%；弃权 4,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权所持股份的 0.0180%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（八）审议公司《关于2019年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
机构的议案》；
总表决情况：
同意 404,065,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9456%；反对 215,926 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0534%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意 21,982,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0095%；反对 215,926 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.9725%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（九）审议公司《独立董事2018年度述职报告》的议案；
总表决情况：
同意404,031,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372%；反对249,926股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0618%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意21,948,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.8563%；反对249,926股，占
出席会议中小股东所持股份的1.1256%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十）审议公司《2018年度募集资金存放和使用情况的报告》；
总表决情况：
同意404,099,016股，占出席会议所有股东所持股份的99.9539%；反对182,226股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0451%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意22,016,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.1613%；反对182,226股，占
出席会议中小股东所持股份的0.8207%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十一）审议公司《董事会换届选举》；
总表决情况：
姓名 同意 反对 弃权
宋德武 403,967,427 0 0
刘宏伟 403,957,427 0 0
王剩勇 403,957,427 0 0
孙玉晶 403,957,427 0 0
金东杰 403,957,427 0 0
杜晓敏 403,957,427 0 0
周东福 403,957,427 0 0
年志远 403,957,427 0 0
丁晋奇 403,967,427 0 0
刘彦文 403,957,427 0 0
李金泉 403,957,427 0 0
中小股东总表决情况：
姓名 同意 反对 弃权
宋德武 21,885,011 0 0
刘宏伟 21,875,011 0 0
王剩勇 21,875,011 0 0
孙玉晶 21,875,011 0 0
金东杰 21,875,011 0 0
杜晓敏 21,875,011 0 0
周东福 21,875,011 0 0
年志远 21,875,011 0 0
丁晋奇 21,885,011 0 0
刘彦文 21,875,011 0 0
李金泉 21,875,011 0 0
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（十二）审议公司《监事会换届选举》的议案；
总表决情况：
姓名 同意 反对 弃权
刘凤久 403,957,427 0 0
郑桂云 403,957,427 0 0
王景霞 403,957,427 0 0
中小股东总表决情况：
姓名 同意 反对 弃权
刘凤久 21,875,011 0 0
郑桂云 21,875,011 0 0
王景霞 21,875,011 0 0
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
（十三）审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷
款》的议案；
总表决情况：
同意404,065,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对215,926股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0534%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意21,982,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.0095%；反对215,926股，占
出席会议中小股东所持股份的0.9725%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见
书。
1、律师事务所名称：吉林巡达律师事务所
2、律师姓名：程建航 王旭明
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、会议召集人资格、会议审议事项、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告!
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
