证券代码：000420              证券简称：吉林化纤                公告编号：2019-15


                            吉林化纤股份有限公司

                      第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2019 年
4 月 8 日以电子邮件的方式送达，会议于 2019 年 4 月 19 日下午 16 时在公司二楼会议室
召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实到 11 人。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场表决的方式审议了以下议案：
    一、审议通过了《选举宋德武先生为公司第九届董事会董事长》的议案；
    全体董事一致同意，选举宋德武先生为公司第九届董事会董事长。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权   0 票。
    二、审议通过了《第九届董事会专业委员会改选》的议案；
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    《第九届董事会第一次会议决议》


    特此公告!




                                         吉林化纤股份有限公司董事会
                                            二〇一九年四月十九日