南京公用十届二次董事会材料



                           独立董事意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为南京公用发展股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会

提供的相关文件，基于独立判断立场，本人对本次会议审议的相关事项发表如下独

立意见：

    一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的意见

    1、专项说明

    （1）公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直

接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

    （2）公司严格控制对外担保事项，截止2018年6月30日，公司实际对外担保余

额为400万元，占公司报告期末净资产（未经审计）的0.16%，其中对控股子公司的

实际担保余额为400万元。

    2、独立意见

    （1）公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文件规定，报告期内公司不存在控股股

东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使

用的情形。

    （2）公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的

其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《关于规范上市

公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。


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    二、关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的意见

    本次股权转让完成后，将有助于南京中北友好国际旅行社有限公司借助南京旅

游集团有限责任公司旗下资源更好的发展，符合公司和全体股东的利益。在董事会

表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，

符合公司全体股东的利益；公司以评估结果为依据，交易定价原则合理，定价公允，

不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次股权出售事宜。




    独立董事：   李   东    戴克勤       耿成轩




                                                       二〇一八年八月八日




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