证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2019-26 南京公用发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会 决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 22 日(星期三)下午 2:00 (2)网络投票时间: 2019 年 5 月 21 日~2019 年 5 月 22 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 5 月 22 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2019 年 5 月 21 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 22 日下午 3:00 的任 意时间。 2、召开地点:南京市建邺区白龙江东街 8 号(新城科技园科技创新综合体 A4 号楼) 公司十七楼会议室 3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:戴克勤先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定,形成的决议合法、有效。 7、会议出席情况: (1)总体出席情况: 1 出席本次股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共 28 人,代表股份 328,979,935 股,占上市公司总股份的 57.4490%。其中,出席本次股东大会的 具有表决权的中小股东或股东代理人共 26 人,代表股份 18,389,288 股,占上市 公司总股份的 3.2113%。 (2)出席现场会议股东和网络投票股东情况 现场股东大会出席情况:出席现场股东大会的具有表决权的股东或股东代理 人共 4 人,代表股份 325,278,628 股,占上市公司总股份的 56.8026%。 网络投票情况:通过网络投票的股东共 24 人, 代表股份 3,701,307 股,占 上市公司总股份的 0.6464%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议共审议 11 项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议: 1、审议通过 《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 326,330,928 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1948%;反对 2,649,007 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8052%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,740,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.5948%;反对 2,649,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.4052%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 326,330,928 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1948%;反对 2 2,649,007 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8052%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,740,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.5948%;反对 2,649,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.4052%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《2018 年年度报告》全文及其摘要 总表决情况: 同意 326,330,928 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1948%;反对 2,649,007 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8052%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,740,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.5948%;反对 2,649,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.4052%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过《2018 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 326,333,928 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1957%;反对 2,646,007 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8043%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,743,281 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.6112%;反对 2,646,007 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.3888%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《2018 年度利润分配预案》 3 总表决情况: 同意 326,347,428 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1998%;反对 2,632,507 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8002%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,756,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.6846%;反对 2,632,507 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.3154%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》 总表决情况: 同意 326,350,428 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2007%;反对 2,629,507 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7993%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,759,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.7009%;反对 2,629,507 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.2991%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于续聘 2019 年度内控审计机构的议案》 总表决情况: 同意 326,350,428 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2007%;反对 2,629,507 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7993%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,759,781 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.7009%;反对 2,629,507 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.2991%;弃权 0 股(其中, 4 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 总表决情况: 同意 326,347,528 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1998%;反对 2,632,407 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8002%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 15,756,881 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.6851%;反对 2,632,407 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.3149%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》 总表决情况: 同意 325,298,328 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8809%;反对 3,681,607 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1191%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 14,707,681 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.9796%;反对 3,681,607 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.0204%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过《关于控股公司唐山赛德对外提供财务资助的议案》 总表决情况: 同意 325,281,628 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8758%;反对 3,698,307 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1242%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 5 同意 14,690,981 股,占出席会议中小股东所持股份的 79.8888%;反对 3,698,307 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.1112%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过《关于增补董事的议案》 总表决情况: 董事候选人 李祥 同意股份数:325,281,650 股 董事候选人 周伟 同意股份数:326,060,450 股 中小股东总表决情况: 董事候选人 李祥 同意股份数:14,691,003 股 董事候选人 周伟 同意股份数:15,469,803 股 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 2、律师姓名:周峰、鞠海兵 3、结论性意见:南京公用发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的召 集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人 员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2018 年年度股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 二〇一九年五月二十二日 6