证券代码：000421            证券简称：南京公用         公告编号：2019-62


                   南京公用发展股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会

决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日（星期二）下午 2:30

    （2）网络投票时间： 2019 年 12 月 31 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 12 月

31 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的，开始投票的时间为 12 月 31 日上午 9∶15，结束时间为 12 月 31 日下

午 3∶00。

    2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体

A4 号楼）    公司十七楼会议室

    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：李祥先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法

规的规定，形成的决议合法、有效。

    7、会议出席情况：

    股东出席的总体情况：
                                     1
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 325,278,628 股，占上市公司总

股份的 56.8026％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 325,278,628 股，占上市公司总

股份的 56.8026％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股

份的 0.0000％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 14,687,981 股，占上市公司总

股份的 2.5649％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 14,687,981 股，占上市公司总

股份的 2.5649％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股

份的 0.0000％。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况

    本次会议共审议 3 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行

表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过 《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》

    总表决情况：

    同意 325,278,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,687,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》

                                   2
    总表决情况：

    同意 325,278,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,687,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于选举监事的议案》

    总表决情况：

    同意 325,278,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,687,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

    2、律师姓名：周峰、 虞玮

    3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议

的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真

实、合法、有效。



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四、备查文件

1、2019 年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。


特此公告。

                                     南京公用发展股份有限公司董事会

                                      二〇一九年十二月三十一日




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