证券代码：000422              证券简称：湖北宜化             公告编号：2017-117



                湖北宜化化工股份有限公司
          关于为子公司银行借款提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     一、担保情况概述
     本公司拟为新疆宜化化工有限公司等 4 家子公司向金融机构申
请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国民生银行股份有限公
司武汉分行等 5 家金融机构，合计担保金额为 39,000 万元，分为五
个担保事项。2017 年 12 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十八
次会议，逐项审议通过了以下五个担保事项。
     1、新疆宜化化工有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分
行 10,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、贵州宜化化工有限责任公司向中国民生银行股份有限公司贵
阳分行 5,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、湖北宜化松滋肥业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公
司宜昌分行 5,000 万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担
保。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、湖北宜化松滋肥业有限公司向中国农业银行股份有限公司松
滋支行 10,000 万元各类短期信用担保。担保期限一年，担保方式为
保证担保。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行股份有限公司乌海
乌达支行 9,000 万元各类短期信用担保。担保期限一年，担保方式为
保证担保。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    上述担保事项的协议尚未签署。
    上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、 被担保人基本情况
    1、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
    住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13 号
    注册资本：350000 万元
    法定代表人：黄万铭
    成立日期：2010 年
    与本公司关系：系本公司全资子公司
    经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品
除外）
    公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，新疆宜化的资
产总额为 1,376,644.91 万元，负债 983,027.18 万元 ，所有者权
益 393,617.73 万元；2016 年新疆宜化实现营业收入 300,690.28
万元，净利润 17,986.22 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，新疆宜化
的资产总额为 1,280,557.95 万元，负债 966,284.29 万元，所有者权
益 314,273.66 万元；2017 年前三季度实现营业收入 74,429.35 万
元，净利润-78,193.18 万元。
    2、贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）
    住 所：贵州兴义市
    注册资本：40000 万元
    法定代表人：李俊
    成立日期：2005 年
    与本公司关系：系本公司全资子公司
    经营范围：化肥化工产品生产与销售
    公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，贵州宜化的资产总
额为 172,836.28 万元，负债 138,996.13 元，所有者权益 33,840.14
万元；2016 年贵州宜化实现营业收入 83,521.52 万元，净利润
-12,212.06 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，贵州宜化的资产总额为
159,814.86 万元，负债 139,243.34 万元，所有者权益 20,571.53
万元；2017 年前三季度实现营业收入 21,979.70 万元，净利润
-13,268.62 万元。
    3、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）
    住 所：松滋市陈店镇全心村
    注册资本：40000 万元
    法定代表人：郑春来
    成立日期：2011 年
    与本公司关系：系本公司全资子公司
    经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货
    物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出
口的货物或技术）
    公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，松滋肥业的资
产总额为 230,448.85 万元，负债 182,901.76 万元，所有者权益
47,547.09 万元；2016 年松滋肥业实现营业收入 212,291.52 万元，
净利润-8,490.19 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，松滋肥业的资产
总额为 254,748.72 万 元，负债 205,725.40 万 元，所 有者权 益
49,023.32 万元；2017 年前三季度实现营业收入 113,842.93 万元，
净利润 1,476.23 万元。
    4、内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)
    住所：内蒙古乌海
    注资资本：70000 万元
    法定代表人：卞平官
    成立日期：2009 年
    与本公司关系：系本公司全资子公司
       经营范围：电石、烧碱、液氯、乙炔（电石气）、氯乙烯、聚氯
乙烯生产与销售，电力、蒸汽生产与销售
       公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日，内蒙宜化的资产总
额为 509,092.29 万元，负债 461,784.21 万元，所有者权益 47,308.08
万元；2016 年内蒙宜化实现营业收入 243,913.28 万元，净利润
-13,999.06 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，内蒙宜化的资产总额为
496,128.65 万元，负债 442,200.65 万元，所有者权益 53,928.00 万
元；2017 年前三季度实现营业收入 234,879.08 万元，净利润 7,314.13
万元。


    三、担保协议的主要内容
    本次审议的担保的总金额为 39,000 万元，担保期限按照《中华
人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。
    待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构
签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责
任。
    公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手
续，并签署相关担保合同或协议。
    四、董事会意见
    本次所担保的银行借款和各类短期信用是子公司补充流动资金
的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子
公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务
风险处于公司可有效控制的范围之内。
    公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司银
行借款和各类短期信用提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司
整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行
了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
698,256 万元，占公司最近一期经审计净资产的 120.09%，其中：对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 9.63%；对子公司实际担保金额为
642,246 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的
110.46%。无逾期担保。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第二十八次会议决议 。
    公司独立董事意见 。




                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                            董   事 会
                                  二〇一七年十二月二十九日