证券代码：000422           证券简称：湖北宜化              公告编号：2018-029


                   湖北宜化化工股份有限公司
          2018 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
    一、会议召开情况
    (一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2018 年 4 月 17 日下午
14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2018 年 4 月 16 日下午
15:00-2018 年 4 月 17 日下午 15:00。交易系统投票时间：2018 年 4
月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
     (二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号二楼会议室；
     (三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
     (四)召 集 人：本公司董事会；
     (五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
     (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
     二、会议出席情况
    （一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 13
人，代表有效表决权的股份总数为 158,398,728 股，占公司总股份
897,866,712 股的 17.64%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 5,072,539 股，占公司总股份的 0.56%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 名，代表有
    效表决权的股份总数为 1,152,953 股，占公司总股份的 0.13%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东
12 人，代表股份 157,245,775 股，占上市公司总股份的 17.51％。
    （二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
    （三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
     三、会议提案审议情况
    本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审
议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议
事项具备合法性、完备性。
    大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
    关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网公告
2018-020）。
    子议案 1：新疆宜化化工有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁
木齐分行 20,000 万元借款担保。
    表决结果为：同意 157,961,528 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.72%，反对 422,200 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.27%，弃权 15,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.01%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为 4,635,339 股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 91.38%；422,200 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 8.32%，15,000 股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.30%。
    子议案 2：新疆宜化化工有限公司向平安银行股份有限公司深圳
分行 29,400 万元借款担保
    表决结果为：同意 157,961,528 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.72%，反对 409,900 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.26%，弃权 27,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股
份的 0.02%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为 4,635,339 股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 91.38%；409,900 股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 8.08%，27,300 股弃权，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.54%。
   四、律师出具法律意见书情况
   (一)律师事务所：湖北普济律师事务所
   (二)律师姓名：秦小兵、王凯
   (三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
   五、备查文件
   (一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第三
次临时股东大会决议；
   (二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大
会的法律意见书。
   特此公告。


                                   湖北宜化化工股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2018 年 4 月 17 日