证券代码：000422          证券简称：*ST 宜化       公告编号：2018－087

                   湖北宜化化工股份有限公司
                   关于变更部分董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到公司董事、总经理周晓华先生的书面辞职报告。周晓华先生因工
作变动向公司董事会申请辞去公司董事、总经理职务。周晓华先生辞
职后，不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，周晓华先生未持
有本公司股票。公司及董事会对周晓华先生在担任公司董事期间辛勤
的工作表示诚挚的感谢。
    周晓华先生辞职后公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定
人数，但辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此其
在股东大会选举通过新董事前仍将按照相关法律、行政法规和《公司
章程》的规定，履行董事职责。
    经股东推荐、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名
卞平官先生为公司第八届董事会董事候选人。根据《公司章程》等相
关规定，该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司
第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会
任期届满之日止。
    公司独立董事对上述事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北宜化化工
股份有限公司独立董事关于八届三十九次董事会审议事项的独立意
见》。
    卞平官先生简历附后。



    特此公告。

                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2018 年 8 月 15 日
                                  -1-
卞平官先生简历：
    卞平官，男，1971 年 4 月出生，大学学历，现任内蒙古宜化化工
有限公司董事长、总经理。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委副书
记、副总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理；湖北
宜化集团有限责任公司党委委员,湖北宜化集团有限责任公司党委副
书记；内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理；卞平官先生与本公
司、本公司持有 5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制
人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卞平官先生本
人未持有本公司股份。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卞平官先生不是
失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。




                             -2-