证券代码：000422         证券简称：*ST 宜化       公告编号：2018-125


                   湖北宜化化工股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，公司于 2018 年 12 月 4 日召开的第八届董事会
第四十七次会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事
的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事的议案》。公司第
九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
公司董事会审议同意提名卞平官先生、张涛先生、郭锐先生、强炜先
生、方娅兰女士、张忠华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
同意提名吴伟荣女士、张恬恬女士、王红峡女士为公司第九届董事会
独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。
    其中，吴伟荣女士为会计专业人士，独立董事候选人吴伟荣女士、
张恬恬女士、王红峡女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次关于董事会换
届选举的议案需提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事任期
三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第九届董事会董事
候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事
仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。


    特此公告。




                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                       董     事     会
                                       2018 年 12 月 5 日
附件：

                湖北宜化化工股份有限公司
               第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人
    卞平官：男，1971 年 4 月出生，大学学历，现任湖北宜化化工
股份有限公司董事长。曾任湖北宜化化工股份有限公司党委副书记、
副总经理，湖北宜化化工股份有限公司党委书记、总经理；湖北宜化
集团有限责任公司党委委员,湖北宜化集团有限责任公司党委副书
记；内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理；卞平官先生与本公司、
本公司持有 5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卞平官先生本人
未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
卞平官先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
    郭锐：男，1980 年 7 月出生，本科学历，现任湖北宜化化工股
份有限公司总经理。曾任湖北宜化化工股份有限公司任保险粉事业部
部长、湖北宜化化工股份有限公司安全总监；郭锐先生与本公司、本
公司持有 5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭锐先生本人未持
有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭锐
先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
    张涛：男，1974 年 2 月出生，硕士研究生学历，曾任湖北安琪
生物集团有限公司财务部部长，现任湖北宜化集团有限责任公司总会
计师。张涛先生与本公司、本公司持有 5%以上股东(本公司控股股东
除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。张涛先生本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，张涛先生不是失信被执行人，且不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查
尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    张忠华：男，1962 年 4 月出生，大学学历，现任湖北宜化集团
有限责任公司副总经理。曾任湖北双环科技股份有限公司董事长、新
疆宜化化工有限公司执行董事、经理、湖北宜化化工股份有限公司董
事；张忠华先生与本公司、本公司持有 5%以上股东(本公司控股股东
除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。张忠华先生本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询，张忠华先生不是失信被执行人，且不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    强炜：男，1966 年 4 月出生，中共党员，大学文化程度，律师。
曾任宜昌化工厂法律中心主任、公司办公室主任、公司总经理助理等
职，现任本公司董事会秘书、董事。强炜先生与本公司、本公司持有
5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截止决议公告日，持有上市公
司股份 71,637 股，其中有限售条件的股份数为 53,728 股。经在最高
人民法院网站失信被执行人目录查询，强炜先生不是失信被执行人，
且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    方娅兰：女，1982 年 7 月出生，本科学历，曾任湖北宜化化工
股份有限公司环保监察部部长，现任湖北宜化化工股份有限公司党委
委员。方娅兰女士与本公司、本公司持有 5%以上股东、本公司实际
控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方娅兰本
人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，方娅兰女士不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的
情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人
    王红峡：女，中国国籍，汉族，1967 年 7 月出生，研究生学历，
注册造价工程师。现任三峡电力职业学院科研处副处长，教授；兼任
宜昌永诚工程项目管理公司技术负责人。王红峡女士与本公司、本公
司持有 5%以上股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。王红峡女士本人未持有本公司股份，经在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询，王红峡女士不是失信被执行
人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    吴伟荣：女，中国国籍，汉族，1983 年 6 月出生。华中科技大
学工商管理博士，中国注册会计师，湖北省会计学会第六届理事会理
事。曾任湖北灵星畜禽有限公司财务经理，武汉嘉禾会计培训机构培
训讲师，武汉靖翔工贸有限公司财务顾问，现任华中农业大学经济管
理学院会计学系讲师，华中农业大学创新创业教育研究中心固定研究
员。吴伟荣女士与本公司、本公司持有 5%以上股东、本公司实际控
制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴伟荣女士
本人未持有本公司股份，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，吴伟荣女士不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的
情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
       张恬恬：女，中国国籍，汉族，1983 年 2 月出生。南京大学民
商法硕士，2008 年至 2015 年任湖北证监局上市公司监管处主任科员,
现任天风证券股份有限公司投行内控部总经理。张恬恬女士与本公
司、本公司持有 5%以上股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。张恬恬女士本人未持有本公司股份，
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张恬恬女士不是失信
被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。