证券代码：000422           证券简称：*ST 宜化             公告编号：2019-001


                   湖北宜化化工股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
    一、会议召开情况
    (一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2019 年 1 月 11 日下午
14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2019 年 1 月 10 日下午
15:00-2019 年 1 月 11 日下午 15:00。交易系统投票时间：2019 年 1
月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    (二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室；
    (三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
    (四)召 集 人：本公司董事会；
    (五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
    (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    （一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 23
人，代表有效表决权的股份总数为 174,011,448 股，占公司总股份
897,866,712 股的 19.38%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 20,685,259 股，占公司总股份的 2.30%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 0 名，代表有
效表决权的股份总数为 0 股，占公司总股份的 0%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东
23 人，代表股份 174,011,448 股，占上市公司总股份的 19.38％。
    （二）本公司部分董事出席了本次会议。
    （三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
     三、会议提案审议情况
    本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第一次会议审议通
过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项
具备合法性、完备性。
    大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了《湖北宜化化工股
份有限公司关于对外提供反担保的议案》。
    表决结果为：同意 173,443,948 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.67％；反对 553,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.32％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.01％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 20,117,759 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.26％；反对 553,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 2.67％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.07％。
    四、律师出具法律意见书情况
    (一)律师事务所：湖北普济律师事务所
    (二)律师姓名：唐勇、李萌
    (三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
    五、备查文件
    (一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会决议；
   (二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会的法律意见书。
   特此公告。


                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                        董   事   会
                                     2019 年 1 月 11 日