证券代码：000422         证券简称：ST 宜化         公告编号：2019－059



                   湖北宜化化工股份有限公司
                   九届十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次董事
会于 2019 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9 名，实
参与董事 9 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议
通过了以下议案：
    一、《关于子公司内蒙古宜化化工有限公司融资租赁的议案》（详
见巨潮资讯网同日 2019-056 号公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》（详见巨潮资讯网
同日 2019-057 号公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议


    三、《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》（详见巨潮
资讯网同日 2019-058 号公告）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                 湖北宜化化工股份有限公司
                                             董 事 会
                                       2019 年 8 月 6 日



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