证券代码:000422 证券简称:ST 宜化 公告编号:2019-082 湖北宜化化工股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)九届十六次董事 会于 2019 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9 名, 实参与董事 9 名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审 议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于对外提供担保的议案》(详见巨潮资讯网 同日 2019-080 号公告) 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2019 年第九次临时股东大会的议案》 (详见巨潮资讯网同日 2019-081 号公告) 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2019 年 10 月 14 日 -1-