证券代码：000422           证券简称：ST 宜化             公告编号：2019-113


                   湖北宜化化工股份有限公司
         2019 年第十二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
    一、会议召开情况
   (一)召开时间：现场会议召开日期和时间: 2019 年 12 月 31 日下
午 14 点 30 分。互联网投票系统投票时间:2019 年 12 月 31 日上午
9:15-2019 年 12 月 31 日下午 15:00。交易系统投票时间：2019 年 12
月 31 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
    (二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52 号 26 楼会议室；
    (三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
    (四)召 集 人：本公司董事会；
    (五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
    (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    （一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 12
人，代表有效表决权的股份总数为 173,617,117 股，占公司总股份的
19.3366％。持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数
20,290,928 股，占公司总股份的 2.2599％。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 0 名，代表
有效表决权的股份总数为 0 股，占公司总股份的 0%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东
12 人，代表股份 173,617,117 股，占公司总股份的 19.3366％。
    （二）本公司部分董事出席了本次会议。
    （三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
    三、会议提案审议情况
    本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审
议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议
事项具备合法性、完备性。
    大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
    1、关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案

    表决结果为：同意 173,264,817 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.7971％；反对 352,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,938,628 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.2638％；反对 352,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 1.7362％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、关于收购新疆天运化工有限公司 100%股权的议案
    表决结果为：同意 19,688,628 股，占出席会议所有股东所持股
份的 97.0317％；反对 602,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.9683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,688,628 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.0317％；反对 602,300 股，占出席
会议中小股东所持股份的 2.9683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
    四、律师出具法律意见书情况
   (一)律师事务所：湖北普济律师事务所
   (二)律师姓名：秦小兵、李萌
   (三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时
间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
   五、备查文件
   (一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第十
二次临时股东大会决议；
   (二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2019 年第十二次临时股东
大会的法律意见书。
   特此公告。


                                  湖北宜化化工股份有限公司
                                        董 事    会
                                     2019 年 12 月 31 日