东阿阿胶：关于召开2016年度股东大会的提示性公告2017-05-19
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-14
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2017 年 4 月 29 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2016 度股东大会的会议通知》，本次会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东阿阿胶2016年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月23日（星期二）上午9点
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月23日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2017年5月22日下午15:00
至5月23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、会议的股权登记日： 2017 年 5 月 18 日（星期四）
7、出席对象：
（1）于 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2016年度报告及摘要》；
2、《关于公司2016年度董事会工作报告》；
3、《关于公司2016年度监事会工作报告》；
4、《关于公司2016年度财务决算报告》；
5、《关于公司2016年度利润分配预案》；
6、《关于公司独立董事2016年度履职情况报告》；
7、《关于公司预计2017年度日常关联交易额的议案》；
8、《关于公司聘任2017年度审计机构并确定其报酬的议案》；
9、《关于公司投资金融理财产品的议案》；
10、《关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案》。
上述议案第5、7、8、9项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第7项需要关联
股东回避表决。
以上议案详见2017年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：对以下所有议案统一表决 √
1.00 关于公司 2016 年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司 2016 年度董事会工作报告 √
3.00 关于公司 2016 年度监事会工作报告 √
4.00 关于公司 2016 年度财务决算报告 √
5.00 关于公司 2016 年度利润分配预案 √
6.00 关于公司独立董事 2016 年度履职情况报告 √
7.00 关于公司预计 2017 年度日常关联交易额的议案 √
8.00 关于公司聘任 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案 √
9.00 关于公司投资金融理财产品的议案 √
10.00 关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年5月22日（上午8：00-12:00，下午14:00-18:00）
办理登记。
2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董秘办
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于
出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委
托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份
证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场
会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）本次会议联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号东阿阿胶股份有限公司董秘办
联系人：王鹏 王军龙
联系电话：0635-3264069
传真电话：0635-3264069、3260786
邮编：252201
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票详见附件）。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议公告；
2、公司第八届监事会第十次会议决议公告。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月十九日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2017 年 5 月 23 日的交易时间 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 22 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
东阿阿胶股份有限公司
2016 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2016
年度股东大会，并代为行使表决权。
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
100 总议案：对以下所有议案统一表决
√
1.00 关于公司 2016 年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司 2016 年度董事会工作报告 √
3.00 关于公司 2016 年度监事会工作报告 √
4.00 关于公司 2016 年度财务决算报告 √
5.00 关于公司 2016 年度利润分配预案 √
6.00 关于公司独立董事 2016 年度履职情况报告 √
7.00 关于公司预计 2017 年度日常关联交易额的议案 √
8.00 关于公司聘任 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案 √
9.00 关于公司投资金融理财产品的议案 √
10.00 关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案 √
注意事项：
1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,
做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书于 2017 年 5 月 22 日 18:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮
件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
持有股数: 股东账号:
委托日期: 年 月 日
