证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2017-15 东阿阿胶股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)现场会议召开时间:2017年5月23日上午9点 (二)现场会议召开地点:公司会议室 (三)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月23 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间2017年5月22日下午15:00至5月23日下午15:00期间的任意时间。 (四)召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式 (五)主持人:公司董事、总裁秦玉峰先生 (六)会议的合规合法性:本次股会大会的召集和召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。 (七)会议出席情况:出席会议的股东(或股东代理人)共计72人,代表股份 261,742,107股,占有表决权总股份的40.0204%。其中: 1、现场投票的股东29人,代表股份187,474,367股,占上市公司总股份的 28.6649%。 2、通过网络投票的股东43人,代表股份74,267,740股,占上市公司总股份 的11.3556%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 (一)关于公司 2016 年度报告及摘要的议案 总表决情况: 同意 261,733,407 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;反对 8,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 77,670,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9888%;反对 8,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%;弃权 0 股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.0000%。 表决结果:审议通过。 (二)关于公司 2016 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 261,733,207 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9966%;反对 8,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%;弃权 0 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 77,670,705 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9885%;反对 8,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0115%;弃权 0 股,占出席会议中小股东 所持股份的 0.0000%。 表决结果:审议通过。 (三) 关于公司 2016 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 261,730,307 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 8,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%;弃权 2,900 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况: 同意 77,667,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%;反对 8,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0115%;弃权 2,900 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.0037%。 表决结果:审议通过。 (四)关于公司 2016 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 261,730,507 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%;反对 8,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;弃权 2,900 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况: 同意 77,668,005 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9851%;反对 8,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0112%;弃权 2,900 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.0037%。 表决结果:审议通过。 (五) 关于公司 2016 年度利润分配预案 总表决情况: 同意 261,725,407 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9936%;反对 9,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 7,400 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0028%。 中小股东总表决情况: 同意 77,662,905 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9785%;反对 9,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0120%;弃权 7,400 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.0095%。 表决结果:审议通过。 (六)关于公司独立董事 2016 年度履职情况报告 总表决情况: 同意 261,730,307 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 8,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%;弃权 2,900 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况: 同意 77,667,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%;反对 8,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0115%;弃权 2,900 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.0037%。 表决结果:审议通过。 (七)关于公司预计 2017 年度日常关联交易额的议案 总表决情况: 同意 77,667,805 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9848%;反对 8,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0115%;弃权 2,900 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0037%。 中小股东总表决情况: 同意 77,667,805 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9848%;反对 8,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0115%;弃权 2,900 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.0037%。 关联股东进行了回避表决。 表决结果:审议通过。 (八)关于公司聘任 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案 总表决情况: 同意 258,636,041 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8133%;反对 8,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%;弃权 3,097,166 股,占出席会议 所有股东所持股份的 1.1833%。 中小股东总表决情况: 同意 74,573,539 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0014%;反对 8,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0115%;弃权 3,097,166 股,占出席会议 中小股东所持股份的 3.9871%。 表决结果:审议通过。 (九) 关于公司投资金融理财产品的议案 总表决情况: 同意 245,255,887 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.7014%;反对 16,483,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 6.2975%;弃权 2,900 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况: 同意 61,193,385 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.7766%;反对 16,483,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.2196%;弃权 2,900 股,占 出席会议中小股东所持股份的 0.0037%。 表决结果:审议通过。 (十)关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案 总表决情况: 同意 261,729,707 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%;反对 9,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0036%;弃权 2,900 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况: 同意 77,667,205 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9840%;反对 9,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0122%;弃权 2,900 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.0037%。 表决结果:审议通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所:北京市华堂律师事务所 (二)律师姓名:孙广亮、邓庆鸿 (三)结论性意见:本所律师认为,公司2016年度股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的 规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)公司2016年度股东大会决议; (二)北京市华堂律师事务所法律意见书。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 二〇一七年五月二十三日