东阿阿胶:关于召开2017年度股东大会的提示性公告2018-06-23
证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2018-26
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司(以下简称:“公司”)已于 2018 年 5 月 30 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)上刊
登了《关于召开 2017 度股东大会的会议通知》,本次会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年度股东大会;
2、股东大会的召集人:公司第八届董事会;
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2018年6月26日(星期二)上午9点
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月26日上午9:30-11:30、下
午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月25日15:00至2018
年6月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本采用现场表决与网络投票相结合的方式
(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权;
(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2018 年 6 月 20 日(星期三)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2018 年 6 月 20 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议并表决如下事项:
提案1:《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
提案2:《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
提案3:《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
提案4:《关于修改公司章程的议案》
提案5:《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
提案6:《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
提案7:《关于公司独立董事2017年度履职报告的议案》
提案8:《关于公司预计2018年度日常关联交易额的议案》
提案9:《关于公司投资金融理财产品的议案》
提案10:《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》
提案11:《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举王春城先生为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举吴峻先生为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举李国辉先生为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举王立志先生为公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举秦玉峰先生为公司第九届董事会非独立董事
11.06 选举吴怀峰先生为公司第九届董事会非独立董事
提案12:《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》
12.01 选举张炜先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举路清先生为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举张元兴先生为公司第九届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大
会方可进行表决。
提案13:《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》
13.01 选举方明先生为公司第九届监事会非职工监事
13.02 选举冯毅先生为公司第九届监事会非职工监事
13.03 选举李世忠先生为公司第九届监事会非职工监事
上述监事候选人若选举通过后,将和公司职工代表投票选举产生的职工监事
共同组成公司第九届监事会。
上述提案中,提案8为关联交易事项,关联股东需回避表决。以上全部提案
对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
第11至13项提案涉及选举非独立董事(6人)、独立董事(3人)及非职工监
事(3人)事项,需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举
票数。
2、上述提案经公司第八届董事会第十四次会议、第十五次会议、第十七次
会议,公司第八届监事会第十四次会议、第十六次会议审议通过。各提案内容详
见 公 司 于 2017年10月31日、2018 年3月16日、2018年5月30 日在巨潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
上刊登的公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2017 年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于修改公司章程的议案 √
5.00 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于公司独立董事 2017 年度履职报告的议案 √
8.00 关于公司预计 2018 年度日常关联交易额的议案 √
9.00 关于公司投资金融理财产品的议案 √
10.00 关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案 √
累积投票提案 提案 11、提案 12、提案 13 为等额选举
关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独
11.00 应选人数(6)人
立董事的议案
11.01 选举王春城先生为公司董事 √
11.02 选举吴峻先生为公司董事 √
11.03 选举李国辉先生为公司董事 √
11.04 选举王立志先生为公司董事 √
11.05 选举秦玉峰先生为公司董事 √
11.06 选举吴怀峰先生为公司董事 √
关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立
12.00 应选人数(3)人
董事的议案
12.01 选举张炜先生为公司独立董事 √
12.02 选举路清先生为公司独立董事 √
12.03 选举张元兴先生为公司独立董事 √
关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职
13.00 应选人数(3)人
工监事的议案
13.01 选举方明先生为公司监事会非职工监事 √
13.02 选举冯毅先生为公司监事会非职工监事 √
13.03 选举李世忠先生为公司监事会非职工监事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间:2018年6月25日(上午8:00-12:00,下午14:30-18:30)
2、登记地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 董秘办
3、登记方式:
(1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于出席
会议时出示;
(2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人
证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示;
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;
(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执
照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;
(5)股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,出席现场会议
时,需携带相关证件原件到场。
(6)联系方式
联系地址:山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 董秘办
联系人:付延 王军龙
联系电话:0635-3264069
传真电话:0635-3264069,3260786
邮编:252201
(7)会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作流程详见附件)。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议公告;
2、公司第八届董事会第十五次会议决议公告;
3、公司第八届董事会第十七次会议决议公告;
4、公司第八届监事会第十四次会议决议公告;
5、公司第八届监事会第十六次会议决议公告。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二十三日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码为“360423”,投票简称为“阿胶投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以
对该候选人投 0 票。
表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(提案 11,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票
数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(提案 12,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工代表监事(提案 13,采用差额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将其拥有的选举票
数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间:2018 年 6 月 26 日的交易时间 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 25 日(现场股东大会召开前一日)下午
3:00,结束时间为 2018 年 6 月 26 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
东阿阿胶股份有限公司
2017 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人,出席东阿阿胶股份有限公司 2017 年度股东大
会,并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人对下述提案表决如下(请在非累积投票提案的相应表决意见项下划“√ ”):
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2017 年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于修改公司章程的议案 √
5.00 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于公司独立董事 2017 年度履职报告的议案 √
8.00 关于公司预计 2018 年度日常关联交易额的议案 √
9.00 关于公司投资金融理财产品的议案 √
10.00 关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案 √
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董
11.00 应选人数(6)人
事的议案
11.01 选举王春城先生为公司董事 √
11.02 选举吴峻先生为公司董事 √
11.03 选举李国辉先生为公司董事 √
11.04 选举王立志先生为公司董事 √
11.05 选举秦玉峰先生为公司董事 √
11.06 选举吴怀峰先生为公司董事 √
关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事
12.00 应选人数(3)人
的议案
12.01 选举张炜先生为公司独立董事 √
12.02 选举路清先生为公司独立董事 √
12.03 选举张元兴先生为公司独立董事 √
关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监
13.00 应选人数(3)人
事的议案
13.01 选举方明先生为公司监事会非职工监事 √
13.02 选举冯毅先生为公司监事会非职工监事 √
13.03 选举李世忠先生为公司监事会非职工监事 √
注意事项:
1、上述审议事项,委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,做出
投票指示。
2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:
□ 可以 □ 不可以
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书于 2018 年 6 月 25 日 18:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形
式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日