证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-28
东阿阿胶股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2018 年 6 月 26 日上午 9 点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6
月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2018年6月25日下午15:00至6月26日下午15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）主持人：公司董事、总裁秦玉峰先生
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计311人，代表
股份295,658,364股，占上市公司总股份的45.2062％。其中：
1、现场投票的股东34人，代表股份231,210,378股，占上市公司总股份的
35.3521％。
2、通过网络投票的股东277人，代表股份64,447,986股，占上市公司总股份
的9.8541％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东306人，代表股份99,228,759股，占上市公司总
股份的15.1721％。
1、通过现场投票的股东29人，代表股份34,780,773股，占上市公司总股份
的5.3180％。
2、通过网络投票的股东277人，代表股份64,447,986股，占上市公司总股份
的9.8541％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于公司 2017 年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 290,961,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4113％；反对
4,555,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5408％；弃权 141,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0480％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,531,583 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2663％；反对
4,555,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5908％；弃权 141,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1429％。
表决结果：审议通过。
2、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 290,958,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4104％；反对
4,583,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5501％；弃权 116,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0395％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,528,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2636％；反对
4,583,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6187％；弃权 116,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1177％。
表决结果：审议通过。
3、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 290,965,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4128％；反对
4,576,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5479％；弃权 116,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0393％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,536,183 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2710％；反对
4,576,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6119％；弃权 116,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1171％。
表决结果：审议通过。
4、关于修改公司章程的议案
总表决情况：
同意 252,023,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.2414％；反对
43,513,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.7174％；弃权 121,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0412％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 55,593,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.0259％；反对
43,513,182 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.8514％；弃权 121,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1227％。
表决结果：审议通过。
5、关于公司 2017 年度财务决算报告的预案
总表决情况：
同意 290,953,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4088％；反对
4,589,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5524％；弃权 114,800，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0388％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,524,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2590％；反对
4,589,676 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6253％；弃权 114,800 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1157％。
表决结果：审议通过。
6、关于公司 2017 年利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 290,284,513 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1824％；反对
5,371,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8168％；弃权 2,400 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 93,854,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5844％；反对
5,371,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4132％；弃权 2,400 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0024％。
表决结果：审议通过。
7、关于公司独立董事 2017 年度履职报告的议案
总表决情况：
同意 290,939,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4038％；反对
4,597,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5549％；弃权 122,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0413％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,509,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2440％；反对
4,597,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6329％；弃权 122,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1230％。
表决结果：审议通过。
8、关于公司预计 2018 年度日常关联交易额的议案
总表决情况：
同意 94,561,995 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.2578％；
反对 4,566,776 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 4.6004％；弃
权 140,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1418％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,521,183 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.2558％；
反对 4,566,776 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.6023％；弃
权 140,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1419％。
表决结果：审议通过。
9、关于公司投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意 252,035,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.2454％；反对
43,605,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.7488％；弃权 17,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 55,605,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.0377％；反对
43,605,970 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9449％；弃权 17,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％。
表决结果：审议通过。
10、关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 287,063,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0928％；反对
4,545,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5374％；弃权 4,049,837 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.3698％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 90,633,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3379％；反对
4,545,434 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5808％；弃权 4,049,837 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.0813％。
表决结果：审议通过。
11、关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举王春城先生、吴峻先生、李国辉先生、王立志
先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第九届董事会非独立董事。
（1）选举王春城先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 290,873,584 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3817％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,443,979 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.1780％。
（2）选举吴峻先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 290,868,548 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3799％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,438,943 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.1730％。
（3）选举李国辉先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 290,865,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3790％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,436,147 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.1701％。
（4）选举王立志先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 297,517,045 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.6287％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同 意 101,087,440 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
101.8731％。
（5）选举秦玉峰先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 291,123,603 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4662％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,693,998 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.4299％。
（6）选举吴怀峰先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 274,021,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.6818％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 77,591,865 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.1949％。
12、关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举张炜先生、路清先生、张元兴先生为公司第九
届董事会独立董事。
（1）选举张炜先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 294,263,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5283％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 97,834,105 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.5945％。
（2）选举路清先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 290,935,935 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4027％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,506,330 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.2409％。
（3）选举张元兴先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
同意 274,133,191 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.7196％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 77,703,586 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.3075％。
13、关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案
本议案采取累积投票制，选举方明先生、冯毅先生、李世忠先生为公司第九
届监事会非职工监事。
（1）选举方明先生为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：
同意 294,269,393 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5302％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 97,839,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6002％。
（2）选举冯毅先生为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：
同意 290,920,249 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3974％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 94,490,644 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.2251％。
（3）选举李世忠先生为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：
同意 274,143,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.7229％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 77,713,596 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.3176％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京市华堂律师事务所
（二）律师姓名：孙广亮、李晓军
（三）结论性意见：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次
股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．东阿阿胶股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2．律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十六日
