证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶        公告编号：2018-33




                       东阿阿胶股份有限公司
                第九届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2018 年 8 月 4 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议于 2018 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：


    1、《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟确定第九届董事会独
立董事津贴每人每年 12 万元人民币（含税）。独立董事行使职权所需的差旅费以
及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司据实报销。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。


3、《关于新疆和田阿华阿胶有限公司增资的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。


                                      东阿阿胶股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二〇一八年八月十六日