证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶         公告编号：2018-41



                      东阿阿胶股份有限公司
                第九届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第三次会议
于 2018 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议于 2018 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：


    1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、《关于公司第九届董事会聘任副总裁的议案》
    经公司总裁秦玉峰先生提名，同意聘任李世忠先生为公司副总裁。任期与公
司第九届董事会任期一致。简历详见附件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、《关于公司第九届董事会聘任证券事务代表的议案》
    会议聘任付延先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与
公司第九届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。


                                         东阿阿胶股份有限公司
                                              董 事 会
                                         二〇一八年十月三十日
附件：
1、副总裁简历
    李世忠：男，1963 年出生，持有中欧国际工商学院高级管理人员工商管理
专业硕士学位。曾任东阿阿胶股份有限公司销售经理、实验室主任、研究所所长，
新疆和田阿华阿胶有限公司董事长、山东聊城阿华制药有限公司董事长、山东阿
华包装印务有限公司董事长、东阿阿胶阿华医疗器械有限公司董事长，华润东阿
阿胶有限公司常务副总经理，东阿阿胶股份有限公司副总裁。现任东阿阿胶股份
有限公司党委委员、纪委书记。
    李世忠先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在
关联关系，未持有公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
2、证券事务代表简历及联系方式
    付 延：男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，民商法学硕士学位，已取得董事会秘书资格证书，持有国家法律职业资格证
书、企业法律顾问资格证书。2010 年参加工作，历任公司法律事务部知识产权
专员、知识产权律师、法治建设经理、法律顾问、法律事务部副经理。现任东阿
阿胶股份有限公司董事会秘书办公室主任。
    付延先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。


    办公电话：0635-3264069
    传真：0635-3264069、3260786
邮箱地址：fuyan@dongeejiao.com
邮编：252201
通讯地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司董秘办