东阿阿胶股份有限公司
                   独立董事 2018 年度履职报告


    2018 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职
责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司 2018
年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息
披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将 2018 年独立董事职责履行情况汇报如下：
    一、2018 年度出席董事会会议情况
    报告期内，公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席了会议。
    本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要
的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
    二、2018 年度参与董事会专门委员会工作情况
    本人在专门委员会中认真履行职责，报告期内在审计委员会中对年度财务报
告进行了审议，并与注册会计师就年报审计过程中发现的问题进行了充分沟通，
对内部控制审计提出了相关建议；在薪酬与考核委员会中，听取了激励基金实施
情况的汇报，对公司提取 2017 年度中长期激励基金事项进行了审议。
    三、2018 年度发表的独立董事意见
    （一）2018 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第十五次会议，对公司 2017
年度关联方资金往来及对外担保事项、公司 2017 年度利润分配预案、公司 2017
年度内部控制评价报告、公司投资金融理财产品、公司预计 2018 年度日常关联
交易额、公司会计政策变更、公司会计估计变更等事项发表独立董事意见。
    （二）2018 年 5 月 29 日召开的第八届董事会第十七次会议，对公司董事会
换届选举、公司实施阿胶科技产业园二期项目、昂德生物药业有限公司增资、公

                                                                         1
司在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易、公司聘任 2018 年审计机构
等事项发表了独立董事意见。
    （三）2018 年 8 月 14 日召开的第九届董事会第一次会议，对公司关联方资
金往来及对外担保事项、新疆和田阿华阿胶有限公司增资等事项发表了独立董事
意见。
    （四）2018 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议，对公司第九届董
事会聘任总裁、董事会秘书，聘任高级管理人员等事项发表了独立董事意见。
    （五）2018 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三次会议，对公司第九届
董事会聘任副总裁、证券事务代表等事项发表了独立董事意见。
    四、日常工作情况
    作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生
产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关
意见，有效地履行了独立董事的职责。
    五、其他
    （一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。
    （二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
    （三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2019 年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观
经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着
对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发
挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特
别是中小股东的合法权益。




                                                独立董事：路清
                                              二〇一九年三月十四日



                                                                       2
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                   独立董事 2018 年度履职报告


    2018 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职
责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司 2018
年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息
披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将 2018 年独立董事职责履行情况汇报如下：
    一、2018 年度出席董事会会议情况
    报告期内，公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席了会议。
    本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要
的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
    二、2018 年度参与董事会专门委员会工作情况
    本人在专门委员会中认真履行职责，报告期内在审计委员会中对年度财务报
告进行了审议，并与注册会计师就年报审计过程中发现的问题进行了充分沟通，
对内部控制审计提出了相关建议；在薪酬与考核委员会中，听取了激励基金实施
情况的汇报，对公司提取 2017 年度中长期激励基金事项进行了审议。
    三、2018 年度发表的独立董事意见
    （一）2018 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第十五次会议，对公司 2017
年度关联方资金往来及对外担保事项、公司 2017 年度利润分配预案、公司 2017
年度内部控制评价报告、公司投资金融理财产品、公司预计 2018 年度日常关联
交易额、公司会计政策变更、公司会计估计变更等事项发表独立董事意见。
    （二）2018 年 5 月 29 日召开的第八届董事会第十七次会议，对公司董事会
换届选举、公司实施阿胶科技产业园二期项目、昂德生物药业有限公司增资、公

                                                                         3
司在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易、公司聘任 2018 年审计机构
等事项发表了独立董事意见。
    （三）2018 年 8 月 14 日召开的第九届董事会第一次会议，对公司关联方资
金往来及对外担保事项、新疆和田阿华阿胶有限公司增资等事项发表了独立董事
意见。
    （四）2018 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议，对公司第九届董
事会聘任总裁、董事会秘书，聘任高级管理人员等事项发表了独立董事意见。
    （五）2018 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三次会议，对公司第九届
董事会聘任副总裁、证券事务代表等事项发表了独立董事意见。
    四、日常工作情况
    作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生
产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关
意见，有效地履行了独立董事的职责。
    五、其他
    （一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。
    （二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
    （三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2019 年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观
经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着
对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发
挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特
别是中小股东的合法权益。




                                                独立董事：张炜
                                              二〇一九年三月十四日



                                                                       4
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                   独立董事 2018 年度履职报告


    2018 年，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股
股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实履行职
责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出席公司 2018
年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，对公司信息
披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将 2018 年独立董事职责履行情况汇报如下：
    一、2018 年度出席董事会会议情况
    报告期内，本人作为公司第九届董事会独立董事，共参加 3 次董事会。
    本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要
的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
    二、2018 年度发表的独立董事意见
    （一）2018 年 8 月 14 日召开的第九届董事会第一次会议，对公司关联方资
金往来及对外担保事项、新疆和田阿华阿胶有限公司增资等事项发表了独立董事
意见。
    （二）2018 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议，对公司第九届董
事会聘任总裁、董事会秘书，聘任高级管理人员等事项发表了独立董事意见。
    （三）2018 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三次会议，对公司第九届
董事会聘任副总裁、证券事务代表等事项发表了独立董事意见。
    三、日常工作情况
    作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生
产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关
意见，有效地履行了独立董事的职责。

                                                                         5
    四、其他
    （一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。
    （二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
    （三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    2019 年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观
经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着
对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发
挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特
别是中小股东的合法权益。




                                               独立董事：张元兴
                                             二〇一九年三月十四日




                                                                     6
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                   2018 年度独立董事履职报告


    2018 年，本人作为公司第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，
忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司生产经营信息，积极出
席公司 2018 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，
对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年履职情况汇报如下：
    一、2018 年度出席董事会会议情况
    报告期内，本人作为公司第八届董事会独立董事，共参加 3 次董事会。
    本着勤勉务实、诚信负责的原则，董事会召开前，积极获取作出决议所需要
的资料和信息，所有议案均经过客观谨慎思考；董事会召开时，认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
    二、2018 年度参与董事会专门委员会工作情况
    本人在专门委员会中认真履行职责，报告期内在审计委员会中对年度财务报
告进行了审议，并与注册会计师就年报审计过程中发现的问题进行了充分沟通，
对内部控制审计提出了相关建议；在薪酬与考核委员会中，听取了激励基金实施
情况的汇报，对公司提取 2017 年度中长期激励基金事项进行了审议。
    三、2018 年度发表的独立董事意见
    （一）2018 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第十五次会议，对公司 2017
年度关联方资金往来及对外担保事项、公司 2017 年度利润分配预案、公司 2017
年度内部控制评价报告、公司投资金融理财产品、公司预计 2018 年度日常关联
交易额、公司会计政策变更、公司会计估计变更等事项发表独立董事意见。
    （二）2018 年 5 月 29 日召开的第八届董事会第十七次会议，对公司董事会
换届选举、公司实施阿胶科技产业园二期项目、昂德生物药业有限公司增资、公

                                                                         7
司在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易、公司聘任 2018 年审计机构
等事项发表了独立董事意见。
    四、日常工作情况
    作为独立董事，本人与公司管理层始终保持良好沟通，确保及时了解公司生
产经营信息。从独立和专业角度出发，对公司管理和内控建设等方面提出了相关
意见，有效地履行了独立董事的职责。
    五、其他
    （一）报告期内，没有提议召开董事会情况发生。
    （二）报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
    （三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。




                                     公司第八届董事会独立董事：杜杰
                                          二〇一九年三月十四日




                                                                      8