东阿阿胶：关于召开2018年度股东大会的通知2019-05-25
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-16
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会；
2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第九届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年6月18日（星期二）上午9点
（2）网络投票时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 2019 年 6 月 18 日 上 午
9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月17日15:00至
2019年6月18日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行
使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2019 年 6 月 12 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2019 年 6 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议并表决如下事项：
提案1：《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
提案2：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
提案3：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
提案4：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
提案5：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
提案6：《关于公司预计2019年度日常关联交易额的议案》
提案7：《关于公司投资金融理财产品的议案》
提案8：《关于公司独立董事2018年度履职报告的议案》
提案9：《关于聘任2019年度审计机构的议案》
提案10：《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》
提案11：《关于修改<公司章程>的议案》
提案12：《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》
提案13：《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜
的议案》
提案14：《关于采用累积投票制补选公司监事的议案》
14.01 补选陶然先生为公司第九届监事会监事
14.02 补选唐娜女士为公司第九届监事会监事
14.03 补选岳晓华女士为公司第九届监事会监事
上述提案中，提案6为关联交易事项，关联股东需回避表决。以上全部提
案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
第14项提案涉及补选公司监事（3人）事项，需采用累积投票制逐项进行
表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述提案已经公司第九届董事会第一次会议、第四次会议、第五次会
议、第六次会议，公司第九届监事会第三次会议、第四次会议、第六次会议
审议通过。各提案内容详见公司于2018年8月16日、2018年10月30日、2019
年 3 月 14 日 、 2019 年 4 月 30 日 、 2019 年 5 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》上刊登的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2018 年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司预计 2019 年度日常关联交易额的议案 √
7.00 关于公司投资金融理财产品的议案 √
8.00 关于公司独立董事 2018 年度履职报告的议案 √
9.00 关于聘任 2019 年度审计机构的议案 √
10.00 关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案 √
11.00 关于修改《公司章程》的议案 √
12.00 关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案 √
关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次
13.00 √
回购股份事宜的议案
累积投票提案 提案 14 为等额选举
14.00 关于采用累积投票制补选公司监事的议案 应选人数（3）人
14.01 补选陶然先生为公司第九届监事会监事 √
14.02 补选唐娜女士为公司第九届监事会监事 √
14.03 补选岳晓华女士为公司第九届监事会监事 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年6月18日（上午8:30-11:30，下午15:00-18:00）
2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心C区会议室
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于
出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委
托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份
证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场
会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 董秘办
联 系 人：付延 王军龙
联系电话：0635-3264069
传真电话：0635-3264069，3260786
邮编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第一次会议决议公告；
2、公司第九届董事会第四次会议决议公告；
3、公司第九届董事会第五次会议决议公告；
4、公司第九届董事会第六次会议决议公告；
5、公司第九届监事会第三次会议决议公告；
6、公司第九届监事会第四次会议决议公告；
7、公司第九届监事会第六次会议决议公告。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）补选公司监事（提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将其拥有的选
举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2019 年 6 月 18 日的交易时间 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 17 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2019 年 6 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
东阿阿胶股份有限公司
2018 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股
东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（请在非累积投票提案的相应表决意见项下划“√ ”）：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2018 年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司预计 2019 年度日常关联交易额的议案 √
7.00 关于公司投资金融理财产品的议案 √
8.00 关于公司独立董事 2018 年度履职报告的议案 √
9.00 关于聘任 2019 年度审计机构的议案 √
10.00 关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案 √
11.00 关于修改《公司章程》的议案 √
12.00 关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案 √
关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购
13.00 √
股份事宜的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
14.00 关于采用累积投票制补选公司监事的议案 应选人数（3）人
14.01 补选陶然先生为公司第九届监事会监事 √
14.02 补选唐娜女士为公司第九届监事会监事 √
14.03 补选岳晓华女士为公司第九届监事会监事 √
注意事项：
1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,
做出投票指示。
2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书于 2019 年 6 月 17 日 18:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮
件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
