证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶        公告编号：2019-42




                      东阿阿胶股份有限公司
                 第九届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第九次会议
于 2019 年 11 月 11 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议于 2019 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
    4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于增补公司董事的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    会议同意韩跃伟先生为公司第九届董事会董事候选人。
    本项议案需提交公司股东大会审议。


    2、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
      董 事 会

二○一九年十一月十三日