徐工机械：关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告2017-12-23
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-80
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司于 2017 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通
知》 （公告编号：2017-75）。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
七次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》
的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2017年12月26日（星期二）下午3:00；
网络投票时间为：2017年12月25日（星期一）、2017年12月
26日（星期二），具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
- 1 -
2017年12月26日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017年12月25日下午3:00至2017年12月26日下午3:00期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年12月21日（星期四）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
于股权登记日2017年12月21日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会审议的议案4涉及关联交易事项，股东大会就
关联交易进行表决时，关联股东应回避表决，也不得接受非关联
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股东委托进行投票表决。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公
司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1.关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案
2.关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
3.关于为子公司提供担保的议案
4. 关于新增2017年度日常关联交易预计的议案
4.1 向关联方采购材料或产品
4.2 向关联方销售材料或产品
4.3 接受关联方服务、劳务
5. 关于计提资产减值准备的议案
（二）上述议案1-3内容详见2017年12月8日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关
公告。议案4内容详见2017年10月31日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-64
公告。议案5内容详见2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《上
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海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-51
公告。
（三）议案 1-3 需须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。议案 4 为关联交易事项，关联股东需回避表决。议
案 4 需逐项表决。议案 4-5 属于影响中小投资者利益的重大事项，
中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的 √
所有议案
非累积投票议
案
1.00 关于延长公司非公开发行 A √
股股票决议有效期的议案
2.00 关于提请公司股东大会延长
授权董事会全权办理本次非
√
公开发行 A 股股票相关事宜
有效期的议案
3.00 关于为子公司提供担保的议
√
案
4.00 关于新增 2017 年度日常关联 √作为投票对象的子
交易预计的议案 议案数：（3）
4.01 向关联方采购材料或产品 √
4.02 向关联方销售材料或产品 √
4.03 接受关联方服务、劳务 √
- 4 -
关于计提资产减值准备的议 √
5.00
案
四、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2017年12月22日（星期五）、2017年12月
25日（星期一）上午8:30-12:00，下午1:30-5:30。
（三）登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工
集团工程机械股份有限公司6楼证券部
（四）会议联系方式
联 系 人：张冠生 刘子渊
联系电话：0516-87565628，87565610
邮政编码：221004
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传 真：0516-87565610
电子邮箱：zhangguansheng@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1。
六、备查文件：
1. 召集本次股东大会的董事会决议
2. 深交所要求的其他文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017 年 12 月 22 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017 年 12 月 26 日的交易时间，即
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 25
日（现场股东大会召开前一日）下午 3 ：00，结束时间为 2017
年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
限公司 2017 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票议
100 √
案外的所有议案
非累积投票
议案
关于延长公司非公开
1.00 发行 A 股股票决议有 √
效期的议案
关于提请公司股东大
会延长授权董事会全
2.00 权办理本次非公开发 √
行 A 股股票相关事宜
有效期的议案
关于为子公司提供担
3.00 √
保的议案
关于新增 2017 年度日
4.00 常关联交易预计的议 √作为投票对象的子议案数：（3）
案
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向关联方采购材料或
4.01 √
产品
向关联方销售材料或
4.02 √
产品
4.03 接受关联方服务、劳务 √
关于计提资产减值准 √
5.00
备的议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
2017 年 月 日
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