证券代码：000425         证券简称：徐工机械         公告编号：2018-28



               徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届董事会第十四次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第十四次会议（临时）通知于2018年7月3日（星期二）以书面方
式发出，会议于2018年7月5日（星期四）以非现场方式召开。公
司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为（按姓氏
笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、
吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、
高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案
     1.发行对象
     公司于2018年7月3日收到上海华信国际集团工业装备有限


                                                                     - 1 -
    公司（简称华信工业）无条件放弃认购本次非公开发行股票的告
    知文件。鉴于华信工业无条件放弃认购，本次调整后的发行对象
    为湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）（简称盈灿投资）、湖州
    泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）及湖州泰熙投
    资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）。
           考虑到华信工业前期付出的工作及努力和华信工业股东上
    海华信国际集团有限公司出现重大变化的突发性，公司不再向华
    信工业追究《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协
    议》等相关协议约定的违约责任。
           表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
           2.发行数量
           本次非公开发行股票的发行数量由不超过 1,349,350,646
    股（含本数）调整为不超过 825,940,775 股（含本数）。调整前
    后，各发行对象的认购股数及认购金额变化情况如下表所示：
                 调整前           调整后            调整前             调整后
发行对象
             认购股数（股）   认购股数（股）    认购金额（元）     认购金额（元）
华信工业      523,409,871           0          1,612,102,404.97         0.00
盈灿投资      367,957,139      367,957,139     1,133,307,990.69   1,133,307,990.69
泰元投资      327,131,169      327,131,169     1,007,564,003.10   1,007,564,003.10
泰熙投资      130,852,467      130,852,467      403,025,601.24     403,025,601.24
 合计        1,349,350,646     825,940,775     4,156,000,000.00   2,543,897,595.03

           发行对象认购本次非公开发行股份数量为上述认购金额除
    以发行价格的数字取整（即尾数直接忽略）。


    - 2 -
     表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
     3.募集资金金额及用途
     本次非公开发行的募集资金金额由不超过 415,600.00 万元
（含本数）调整为不超过 254,389.76 万元（含本数）。本次调
整前后，募集资金金额及用途变化情况如下表所示：

                                                              单位：万元
                                                 调整前拟使   调整后拟使
序    项目                          项目投资
                   项目名称                      用募集资金   用募集资金
号    类型                            总额
                                                   金额         金额
              智能化地下空间施工
1                                    60,221.00    42,236.00     42,236.00
     高端装   装备制造项目
     备智能   高空作业平台智能制
2                                   123,460.00    95,870.00     95,870.00
     化制造   造项目
     项目     智能化物流装备制造
3                                   120,532.00    80,270.00     19,012.76
              项目
     环境产
4              智能化压缩站项目      64,040.00    43,006.00     43,006.00
     业项目
     工程机    大型桩工机械产业化
5                                    48,280.00    17,250.00     17,250.00
     械升级    升级技改工程项目
     及国际    印度工程机械生产制
6                                   132,642.00    99,953.00          0.00
     化项目    造基地投资项目
7    徐工机械工业互联网化提升项目    43,383.00    37,015.00     37,015.00
                 合计               592,558.00   415,600.00    254,389.76

     本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目
进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予
以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，
公司将自筹资金解决不足部分。在不改变募集资金投资项目的前
提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准、备案




                                                                   - 3 -
或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募
集资金投入顺序和金额进行适当调整。
    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
    内容详见2018年7月6日刊登在中国证券报、上海证券报、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2018-29的公告。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.华信工业《非公开发行股票有关事项确认函的回复》；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司董事会
                                  2018 年 7 月 5 日




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