证券代码：000425          证券简称：徐工机械           公告编号：2019-2



            徐工集团工程机械股份有限公司
      第八届监事会第十一次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会
第十一次（临时）会议通知于 2018 年 12 月 29 日（星期六）以
书面方式发出，会议于 2019 年 1 月 3 日（星期四）以非现场方
式召开。公司监事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分
别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先
生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
     （一）关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
     公司董事会对2018年1-9月日常关联交易实际发生情况与预
计存在一定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生
日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市
场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确
定，未损害公司及中小股东的利益。公司对2019年度的关联交易
情况进行了预计，其内容和金额是公司2019年度生产经营所需要
的。公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东
的利益。同意公司关于2019年度日常关联交易的预计。
    该议案涉及七项表决事项：
    1.向关联方采购材料或产品
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    2.向关联方销售材料或产品
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    3.向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    4.许可关联方使用商标
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    5.与关联方合作技术开发
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    6.向关联方提供或接受关联方服务、劳务
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    7.受关联方所托经营
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    内容详见 2019 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-3 的公告。
本议案需提交股东大会审议。
    （二）关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    公司将闲置募集资金用于补充公司及下属子公司流动资金，
是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设
资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使
用效率，保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的金额为不超过 15 亿元，补充流动资金的
时间不超过 6 个月。符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意以部分
闲置募集资金暂时补充流动资金
    表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    内容详见 2019 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-5 的公告。
    三、备案文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                     徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                  2019 年 1 月 3 日