证券代码：000425            证券简称：徐工机械           公告编号：2019-35



               徐工集团工程机械股份有限公司
              关于召开2018年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2018年度股东大会。
     （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事会第
二十六次会议决定召开。
     （三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》和公司《章程》
的有关规定。
     （四）会议召开的日期和时间
     现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午3:00；
     网络投票时间为：2019年5月20日（星期一）、2019年5月21
日（星期二），具体如下：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年5月21日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：



                                                                     - 1 -
2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3:00期间的任意
时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2019年5月15日（星期三）
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
    于股权登记日2019年5月15日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的律师。
    （八）会议地点：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26
号公司总部大楼706会议室
       二、会议审议事项

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    （一）审议的议案
    1. 2018 年度董事会工作报告
    2. 2018 年度监事会工作报告
    3. 2018 年度财务决算方案
    4. 2018 年度利润分配方案
    5. 2019 年度财务预算方案
    6. 关于计提资产减值准备的议案
    7. 关于核销资产的议案
    8. 关于聘请 2019 年度审计机构及支付审计费用的议案
    9. 2018 年度报告和年度报告摘要
    （二）上述议案 1-5 和议案 9 内容详见 2019 年 4 月 30 日，
议案 6-8 内容详见 2019 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
    （三）议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 属于影响中小投资
者利益的重大事项，中小投资者对议案的表决情况和表决结果需
单独披露。
    （四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、议案编码
                                                  备注
      议案编码             议案名称       该列打勾的栏目可以
                                                  投票
       100       总议案：除累积投票议案外           √
                 的所有议案
 非累积投票议案
     1.00       2018 年度董事会工作报告           √
     2.00       2018 年度监事会工作报告           √

                                                         - 3 -
        3.00   2018 年度财务决算方案          √
        4.00   2018 年度利润分配方案          √

        5.00   2019 年度财务预算方案          √
               关于计提资产减值准备的
        6.00                                  √
               议案
        7.00   关于核销资产的议案             √
               关于聘请 2019 年度审计机
        8.00                                  √
               构及支付审计费用的议案
               2018 年度报告和年度报告
        9.00                                  √
               摘要
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
    股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证
券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证
件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人
出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
    （二）登记时间：2019年5月16日（星期四）、2019年5月17
日（星期五）上午9:30-12:00，下午1:30-5:00。
    （三）登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工


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集团工程机械股份有限公司6楼证券部
   （四）会议联系方式
   联 系 人：苗洋威 刘子渊
   联系电话：0516-87565620，87565610
   邮政编码：221004
   传    真：0516-87565610
   电子邮箱：miaoyangwei@xcmg.com
   （五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及的具体操作流程，详见附件1。
    六、备查文件：
   1. 召集本次股东大会的董事会决议
   2. 深交所要求的其他文件
   附件 1：参加网络投票的具体操作流程
   附件 2：股东授权委托书
                      徐工集团工程机械股份有限公司
                              2019 年 4 月 26 日




                                                     - 5 -
附件 1：


               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日
（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5
月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                                                      - 7 -
附件 2：
                        股东授权委托书


    兹委托            (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有
限公司 2018 年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：
    一、 会议通知中列明议案的表决意见
                                          备注     同意 反对   弃权
                                        该列打勾
 议案编码           议案名称
                                        的栏目可
                                        以投票
             总议案：除累积投票议案
   100                                     √
                   外的所有议案
非累积投票
    议案
    1.00   2018 年度董事会工作报告         √
    2.00   2018 年度监事会工作报告         √
   3.00      2018 年度财务决算方案         √
   4.00      2018 年度利润分配方案         √

   5.00      2019 年度财务预算方案         √
             关于计提资产减值准备的
   6.00                                    √
             议案
   7.00      关于核销资产的议案            √
             关于聘请 2019 年度审计机
   8.00                                    √
             构及支付审计费用的议案
             2018 年度报告和年度报告
   9.00                                    √
             摘要
    二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书


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中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
   三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
   本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大
会结束止。
   委托人（签字）：             受托人（签字）：
   委托人身份证号码：           受托人身份证号码：
   委托人证券帐户号码:          委托人持股数:


                                  2019 年 月       日




                                                        - 9 -