证券代码：000425         证券简称：徐工机械         公告编号：2019-36



                徐工集团工程机械股份有限公司
             第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     徐工集团工程机械股份有限公司第八届监事会第十三次会议
通知于 2019 年 4 月 16 日（星期二）以书面方式发出，会议于 2019
年 4 月 26 日（星期五）以现场与非现场相结合的方式召开。公司
监事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分别为李格女士、
张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、
黄建华先生。监事会主席李格女士以非现场方式参加会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）2018 年度监事会工作报告
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
     内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     （二）2018 年度利润分配预案
     表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
                                                                          -1-
        内容详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-32的公告。
        （三）公司 2018 年度内部控制评价报告
        公司监事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部
控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司
现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均
已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳
定、规范、健康发展提供了有力的保障。
        表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        （四）2018 年度报告和年度报告摘要
        表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        监事会就此事项的审核意见详见附件 1。
        该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
        2018 年度报告摘要详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号
2019-33 的公告。
        2018 年度报告全文详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
        （五）2019 年第一季度报告全文及正文
        表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        监事会就此事项的审核意见详见附件 2。
        2019 年第一季度报告正文详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
编号 2019-34 的公告。
        2019 年第一季度报告全文详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮
- 2 -
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                     徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                                2019 年 4 月 26 日




                                                      -3-
附件1

               徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                   关于2018年度报告的审核意见


        经审核，监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股
份有限公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




                                             2019年4月26日




监事签字：李 格         张守航      许庆文       季东胜
             林 海      李 昊       黄建华




- 4 -
附件2
        徐工集团工程机械股份有限公司监事会
         关于2019年第一季度报告的审核意见


    经审核，监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械股
份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




                                          2019年4月26日




监事签字：李 格      张守航      许庆文       季东胜
          林 海      李 昊       黄建华




                                                          -5-