徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
         关于公司第八届董事会第二十六次会议
               审议相关重大事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》等有关法律法规的
规定，我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，
基于独立判断立场，现就公司本次会议审议的相关重大事项发表
独立意见如下：
    一、关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见
    （一）报告期内，公司严格遵守《公司法》、《担保法》、《物
权法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）、公司《章程》、《对外担保制度》、《上市公司规
范运作指引》的有关规定，控制和降低对外担保风险,保证公司
的资产安全。
    （二）截至报告期末，公司担保实际发生总额为
1,266,925.93 万元，占公司 2018 年末经审计归属于上市公司股
东的净资产 3,013,308.99 万元的 42.04%；公司实际担保总余额
为 1,712,593.24 万元，占公司 2018 年末经审计归属于上市公司
股东的净资产的 56.83%。上述对外担保均按照法律法规、公司

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《章程》和其他制度规定履行了需要的审议程序，并对存在的风
险进行了揭示。上述担保无明显迹象表明公司可能因被担保方债
务违约而承担担保责任。
    二、关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见
    报告期限内，不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资
金的情况。公司与大股东及其关联方的交易活动均已履行了相应
的审议决策程序。
    公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来
情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事
项。不存在被大股东及其关联方以其他方式变相资金占用的情
况。
    三、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制
度》、公司《章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和长远
利益，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害中小投资者利益。
    鉴于此，同意公司《2018 年度利润分配预案》。
    四、关于公司内部控制评价的独立意见
    报告期内，公司按照法律法规及监管部门的最新规定和要
求，及时修订、制定了一系列管理制度，公司内部控制制度健全
完善，符合有关法律、法规和监管部门的要求。公司对控股子公
司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、


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充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合
规性、完整性和有效性，公司内部控制评价符合公司内部控制的
实际情况。


                                 2019 年 4 月 26 日


独立董事（按姓氏笔画为序）：
王飞跃       林爱梅       周玮       秦悦民




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