证券代码：000426             证券简称：兴业矿业           公告编号：2017-60


                     内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第七届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。



     内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事
会第十九次会议通知于 2017 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，
会议于 2017 年 8 月 29 日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会
议应到监事 3 人，实到监事 2 人（其中：监事李玉平书面授权委托监事会主席李金
良代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决
议合法有效。


    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：


    一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》


    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》


    具体内容详见公司于2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《兴业矿业：关于会计政
策变更的公告》。

    监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合
理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、
可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策
变更。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
    三、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


    该报告的内容详见公司于2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：
2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；


    特此公告。

                                            内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
                                                 二〇一七年八月三十一日