证券代码：000426              证券简称：兴业矿业           公告编号：2018-83


                     内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。


    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）第八届董事会第
十次会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2018 年 9 月 12
日以专人送达、传真及电子邮件等方式发出，应参加表决董事 9 名，实际收到表决票
9 张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章
程》的规定，所作决议合法有效。


    经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：


    一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》


    内容详见公司于同日刊载于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兴业矿业：
关于变更证券事务代表的公告》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会


                                               二〇一八年九月十四日