兴业矿业：第八届董事会第十八次会议决议公告2019-04-30
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-34
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第十八次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，
会议于 2019 年 4 月 28 日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会
议应到董事 9 人，实到董事 8 人（独立董事李强新由于工作原因未能出席会议，书
面授权委托独立董事隋景祥代行表决）；会议的召集、召开、表决符合《公司法》及
《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年
年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业
矿业：2018年度董事会工作报告》及《兴业矿业：2018年度独立董事述职报告》。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表净利润
-170,725,426.12 元，归属于母公司股东净利润为-170,720,082.73 元，母公司 2018
年度实现净利润-872,128,407.15 元，未计提法定盈余公积，加年初未分配利润
557,375,689.42 元，扣除 2017 年现金股利分配 37,186,932.88 元（已扣除分配给股
权激励对象的 183,078.26 元，因终止实施限制性股票激励在回购价款中已扣回），
2018 年末，未分配利润为-351,939,650.61 元。
鉴于 2018 年公司合并报表、母公司报表净利润亏损，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，拟定 2018 年度利润不分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业
矿业：2018年年度报告》以及《兴业矿业：2018年年度报告摘要》（公告编号：
2019-36）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业
矿业：2019年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2019年第一季度报告正文》（公告
编号：2019-37）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业
矿业：2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》
经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司及控股子公司2019年度会计报表、公司2019年度内部控制的审计机构，聘用期
限为一年，审计费用：280万元人民币（其中年度会计报表审计费用220万元，内部
控制审计费用60万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现
情况说明的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业
矿业：关于赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业
矿业：关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《审计与法律委员会2018年度履职报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业
矿业：董事会审计与法律委员会2018年度履职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于董事2019年度津贴的议案》
为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，
可促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制
度》，经薪酬与考核委员会审议，确定公司董事 2019 年度津贴标准为：
是否在公司担任董事
姓 名 职 务 津贴（含税：万元/年）
以外的管理职务
吉兴业 董事长 否 50
张旭东 董事 否 0
隋景祥 独立董事 否 15
李强新 独立董事 否 15
姜青梅 独立董事 否 15
吉兴军 董事 是 2
吉祥 董事 否 2
董永 董事 是 2
孙凯 董事 是 2
薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效
考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将
考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经
薪酬与考核委员会审议，确定经理层 2019 年度薪酬标准为：
姓 名 职 务 薪酬（含税：万元/年）
吉兴军 总经理 30
董 永 常务副总经理、财务总监 20
孙 凯 副总经理 20
李学天 副总经理 15
张 斌 副总经理 15
罗 斌 副总经理 18
张树成 副总经理 16
薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监
事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，
结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇
报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业
矿业：关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-38）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业
矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-39）
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
