证券代码：000426          证券简称：兴业矿业          公告编号：2019-38


                   内蒙古兴业矿业股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第
八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。2018 年
10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和
国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购的修改决定。根据本次公司法修
改决定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，现将具体情况公告如下：


         原《公司章程》条款                  修改后《公司章程》条款

    第二十三条     公司在下列情况       第二十三条 公司在下列情况下，可
下，可以依照法律、行政法规、部门 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
规章和本章程的规定，收购本公司的 程的规定，收购本公司的股份：
股份：                                  （一）减少公司注册资本；
   （一）减少公司注册资本；             （二）与持有本公司股份的其他公司
   （二）与持有本公司股票的其他 合并；
   公司合并；                           （三）将股份用于员工持股计划或者
   （三）将股份奖励给本公司职工； 股权激励；

   （四）股东因对股东大会做出的         （四）股东因对股东大会作出的公司
公司合并、分立决议持异议，要求公 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
司收购其股份的。                    股份；

除上述情形外，公司不进行买卖本公        （五）将股份用于转换上市公司发行
司股份的活动。                      的可转换为股票的公司债券；

                                        （六）上市公司为维护公司价值及股
                                     东权益所必需。

                                         除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                     司股份的活动。

   第二十四条       公司收购本公司      第二十四条     公司收购本公司股
   股份，可以选择下列方式之一进         份，可以选择下列方式之一进行：
   行：                                 （一）证券交易所集中竞价交易方
   （一）证券交易所集中竞价交易         式；
   方式；                               （二）要约方式；
   （二）要约方式；                     （三）中国证监会认可的其他方式。
   （三）中国证监会认可的其他方          公司因本章程第二十三条第（三）项、
式。                                 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
                                     本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                     方式进行。

       第二十五条   公司因本章程第       第二十五条 公司因本章程第二十三
二十三条第（一）项至第（三）项的 条第（一）至（二）项规定的情形收购本
原因收购本公司股份的，应当经股东 公司股份的，应当经股东大会决议；公司
大会决议。公司依照第二十三条规定 因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
收购本公司股份后，属于第（一）项 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
情形的，应当自收购之日起 10 日内注 份的，可以依照公司章程的规定或者股东
销；属于第（二）项、第（四）项情 大会的授权，经三分之二以上董事出席的
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 董事会会议决议。

    公司依照第二十三条第（三）项         公司依照本章程第二十三条规定收
规定收购的本公司股份，将不超过本 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
公司已发行股份总额的 5%；用于收购 应当自收购之日起十日内注销；属于第
的资金应当从公司的税后利润中支 （二）项、第（四）项情形的，应当在六
出；所收购的股份应当 1 年内转让给 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
职工。                               第（五）项、第（六）项情形的，公司合
                                     计持有的本公司股份数不得超过本公司
                              已发行股份总额的百分之十，并应当在三
                              年内转让或者注销。

                                  公司收购本公司股份的，应当依照
                              《中华人民共和国证券法》的规定履行信
                              息披露义务。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

                                 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

                                             二〇一九年四月三十日