证券代码：000426             证券简称：兴业矿业            公告编号：2019-88


                   内蒙古兴业矿业股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。



     特别提示：
   1、公司分别于2019年12月14日、2019年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2019年第二次临时

股东大会的提示性公告》；

   2、本次股东大会无否决提案的情况；

   3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

   4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

   （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）下午14：30；
    2、网络投票时间： 2019年12月30日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12
月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 30 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
   （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼

十楼会议室；
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   （四）召集人：公司董事会；
   （五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
   （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
   （七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）106人，代表股份

1,002,243,602股，占上市公司总股份的54.5530％。其中：
    1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表15名，代表股份
990,227,802股，占上市公司总股份的53.8990％。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计91

人，代表股份12,015,800股，占上市公司总股份的0.6540％。
    3、参加表决的中小投资者（（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）102人，代表股份131,118,657
股，占上市公司总股份的7.1369％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份
119,102,857股，占上市公司总股份的6.4829％。通过网络投票的股东91人，代

表股份12,015,800股，占上市公司总股份的0.6540％。
    （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
会议。

     二、提案审议表决情况

     本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票
和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

    （一）审议通过《关于出售子公司天通矿业51%股权的议案》

    同意 1,002,218,602 股， 占出 席会 议参 加投 票有 效表 决权 股份 总数的
99.9975％；反 对 25,000 股， 占出席 会议参 加投票 有效表决 权股份 总数的
0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

    同意 131,093,657 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9809％；反对 25,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得表决通过。


    （二）审议通过《关于出售子公司富生矿业 100%股权的议案》

   同 意 1,001,797,702 股 ， 占 出 席会 议 参 加 投 票有 效 表 决 权 股份 总 数 的
99.9555％；反 对 16,600 股， 占出席 会议参 加投票 有效表决 权股份 总数的
0.0017％；弃权 429,300 股（其中，因未投票默认弃权 429,300 股），占出席会
议参加投票有效表决权股份总数的 0.0428％。

    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意130,672,757股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6599％；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0127％；弃权429,300股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3274％。

    表决结果：本议案获得表决通过。


     (三) 审议通过《关于出售子公司巨源矿业 100%股权的议案》

    同意 1,001,797,702 股， 占出 席会 议参 加投 票有 效表 决权 股份 总数的
99.9555％；反 对 16,600 股， 占出席 会议参 加投票 有效表决 权股份 总数的

0.0017％；弃权 429,300 股（其中，因未投票默认弃权 429,300 股），占出席会
议参加投票有效表决权股份总数的 0.0428％。
    其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
    同意130,672,757股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6599％；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0127％；弃权429,300股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3274％。
    表决结果：本议案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

    2.律师姓名：谢元勋、李琛
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                     内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十二月三十一日