证券代码：000428          证券简称：华天酒店            公告编号：2017-092


                   华天酒店集团股份有限公司
       第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017 年第一
次临时会议，于 2017 年 9 月 26 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议在保证
公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公
司董事 9 名，参加会议的董事 9 名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况
已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、
法规的规定，会议合法有效。
    本次会议经审议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于拟转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》
    为满足公司业务发展需求，实施轻资产化战略，公司决定拟转让本公司全资
子公司北京世纪华天酒店管理有限公司（ 以下简称“北京世纪华天”） 51%的
股权，并授权公司管理层与潜在意向方就股权转让具体方案谈判。具体方案及相
关协议的签订再另行报董事会审议。
    详见公司于 2017 年 9 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于拟转让北京世纪华天酒
店管理有限公司部分股权的提示性公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                        华天酒店集团股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 26 日




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