证券代码：000428           证券简称：华天酒店           公告编号：2019-004


                    华天酒店集团股份有限公司
         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司于 2019 年 1 月 15 日召开了第七届董事会 2019 年第一次临时会议，审
议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于
2019 年 1 月 31 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”）。
    3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 31 日（星期四）下午 14：30（参加现场
会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 31 日下
午 15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 1 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 30 日下午 15:00-2019 年 1 月 31
日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统对议案行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 25 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2019 年 1 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。
    二、会议审议事项
    提交本次股东大会表决的议案如下：
    1、《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》；
    2、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
    3、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
    上述议案 1、3 属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案 1 涉及关联交
易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
    （上述议案内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                 备注
提案编码                           提案名称
                                                            该列打勾的栏目
                                                                可以投票
  100                    总议案：所有提案                         √

           《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提
  1.00                                                            √
           供担保的议案》

  2.00     《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》               √

  3.00     《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》             √


    四、会议登记等事项
    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东
持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。
    3、登记时间：2019年1月29日、30日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
异地股东可用信函或传真方式登记。
    4、联系方式
    联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

    联系人：刘胜、王丽、申智明
    电话：0731－84442888－80889
    传真：0731－84449370
    邮编：410001
    地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
    电子邮箱：huatianzqb@163.com
    5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
    6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境
外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司
转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投
票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
    六、备查文件
    公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议。

    特此公告。

                                        华天酒店集团股份有限公司董事会

                                                   2019 年 1 月 15 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一．网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 30 日下午 3:00，结束时
间为 2019 年 1 月 31 日下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件2：
                                     授权委托书
        兹委托             先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份
 有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
                        本次股东大会提案表决意见示例表
                                                   备注                  表决意见
提案
                      提案名称                 该列打勾的栏
编码                                                              同意    反对      弃权
                                                 目可以投票
100               总议案：所有提案                  √
         《关于公司为控股股东华天集团申请
1.00                                                √
         银行贷款提供担保的议案》

         《关于续聘公司 2018 年度审计机构的
2.00                                                √
         议案》

         《关于变更经营范围暨修订<公司章
3.00                                                √
         程>的议案》

 注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同
 意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内
 填划“√”。



  委托人名称（姓名）：                      委托人身份证号码：

  委托人证券帐户号码：                      委托人持股数：

  受托人姓名：                              受托人身份证号码：

  委托有效期至：

       特此授权

                                                    委托人签字或盖章

                                                    年       月      日