华天酒店集团股份有限公司董事会
                   独立董事 2018 年度述职报告
                               （许长龙）
    作为华天酒店集团股份有限公司的独立董事，本人遵照《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内,认真履
行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意
见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
现将 2018 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2018 年度，公司共召开董事会 10 次，应出席 10 次，实际出席 10 次；召开 7
次股东大会，应出席 7 次，实际出席 6 次。
    二、发表独立意见情况
    公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它
重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票，没
有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
    报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履
行职责，参加公司的董事会；在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见，
具体如下：
    1、2018 年 3 月 30 日，在第七届董事会 2018 年第三次临时会议上对《关于变
更部分募集资金专户》、《关于公司会计政策变更》、《关于关联交易》及《关
于公司高管任职》发表了独立意见。
    2、2018 年 4 月 25 日，在第七届董事会第五次会议上对《关于补提 2017 年
度资产减值准备的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的预案》、《公司 2017
年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 、
《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、
《关于对公司 2018 年日常关联交易进行预计的议案》、《对 2017 年度日常关
联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见》、《关于公司 2018 年申请融
资综合授信的议案》及《关于公司向三湘银行申请授信额度的议案》发表了独立
意见。
    3、2018 年 7 月 2 日，在第七届董事会 2018 年第五次临时会议上对《关于公
司向民生银行申请授信额度的议案》、《关于子公司与海通恒信租赁公司开展融
资租赁业务并由公司提供担保的议案》及《关于子公司与上海龙融租赁公司开展
融资租赁业务并由公司提供担保的议案》发表了独立意见。
    4、2018 年 7 月 26 日，在第七届董事会 2018 年第六次临时会议上对《关于公
司拟发行中期票据的议案》、《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资
计划的议案》发表了独立意见。
    5、2018 年 8 月 27 日，在第七届董事会第六次会议上对《关于 2018 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关
于公司向浦发银行申请授信额度并由华天集团提供担保的议案》、《关于公司向
华融湘江银行申请授信额度的议案》、《关于公司向农业银行申请授信额度的议
案》、《关于公司拟以子公司股权质押为华天集团提供反担保的议案》、《关于
公司发行中期票据拟以子公司股权质押追加反担保的议案》及《关于公司关联方
资金占用和对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
    6、2018 年 10 月 26 日，在第七届董事会 2018 年第七次临时会议上对《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
    7、2018 年 12 月 24 日，在第七届董事会 2018 年第八次临时会议上对《关于
聘任公司常务副总经理的议案》、《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款
提供担保的议案》、《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的
议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》发表了独立意见。
    三、保护投资者权益方面做的其他工作
    1、及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关
内容，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定进行信息披
露，并保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
    2、在任职期间，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的
资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向
本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投
资、业务发展、投资项目的进度和信息披露情况等情况。本人还充分利用公司每
次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察调研，与相关人员沟通和查
阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
    3、高度关注公司财务核算和管理工作，积极发挥审计委员会的监督职能。多
次对公司管理层和财务部提出建议。全年主持召开审计委员会议 3 次，对公司重
大事项和决策进行深入研究论证。为公司重大战略实施进行事前、事中把关。
       四、公司存在的问题及建议
    公司已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有
关法律、法规要求，建立起符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结
构，公司运作规范，内部制度健全，但是还有一些需要解决的问题。
    华天酒店自 2015 年引进战略投资者后，实现了混合所有制改革（湖南国企混
改第一股）。但国企与民企在管理理念、方法、决策方式和执行存在一定的差距，
公司的文化融合还有待加强。以真正实现“资合人合、凝心、汇智、聚力”的目
标。
    华天酒店作为知名品牌酒店，应以提升服务水平、做精做专酒店经营相关业
务为核心，进一步夯实主业。在做强旅游餐饮业的同时，逐步收缩房地产业，加
快酒店资产管理营运和重组，发展健康养老产业、互联网等新型产业，逐步实现
“轻资产”战略转型，切实提高企业盈利能力，回报广大股东。
       五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
    4、作为薪酬考核委员会成员，参加薪酬考核委员会会议 1 次；
    5、作为审计委员会主任，年度内召集审计委员会会议 3 次，并多次与会计师
事务所进行沟通；积极发表意见，为公司发展献计献策；
    6、参加公司战略发展务虚会 1 次、灰汤现场调研会 1 次。
    2019 年，本人将继续切实履行独立董事公正、忠实，勤勉尽职义务，坚守“职
业道德和专业精神”，积极参加董事会会议，认真审议董事会议案，对重大事项
发表独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。同时继续加大力度督
促公司加强管理，提高效率，拓展新型业务，稳步实现提质升级，努力提升公司
经济效益。
                                                   独立董事：许长龙
                                                   2019 年 4 月 27 日