华天酒店:第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告2019-07-11
证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2019-044
华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 10 日(星
期三)以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019 年第三次临时会议。会议在
保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。
公司董事 9 名,参加会议的董事 9 名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开
程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提高公司经营效益,在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用不超过 1
亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 10 日