证券代码：000428          证券简称：华天酒店           公告编号：2019-044


                     华天酒店集团股份有限公司
       第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 10 日（星
期三）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019 年第三次临时会议。会议在
保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。
公司董事 9 名，参加会议的董事 9 名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开
程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    本次会议经审议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过 1
亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
    详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                          华天酒店集团股份有限公司董事会

                                                  2019 年 7 月 10 日