华天酒店:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-03-24
证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2020-016
华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
公司于 2020 年 3 月 22 日召开了第七届董事会 2020 年第二次临时会议,审
议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于
2020 年 4 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大
会”)。
3、会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2020 年 4 月 9 日(星期四)下午 14:30(参加现场会
议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续)
(2)网络投票时间:2020 年 4 月 9 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 9 日下午 15:
00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4
月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2020 年 4 月 9 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6、会议的股权登记日:2020年4月1日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2020年4月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案如下:
1、《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》。
(上述议案内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。)
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东
持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)
办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间:2020年4月7日、8日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。异
地股东可用信函或传真方式登记。
4、联系方式
联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室
联系人:刘胜、王丽、申智明
电话:0731-84442888-80889
传真:0731-84449370
邮编:410001
地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
电子邮箱:huatianzqb@163.com
5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境
外机构投资者( QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司
转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投
票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件
第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360428”,投票简称为“华天投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对上述投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020 年 4 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 9 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 4 月 9 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
《关于补选杨国平先生为公司董事的
1.00 √
议案》
注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同
意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案,请在相应栏内
填划“√”。
委托人名称(姓名): 委托人身份证号码:
委托人证券帐户号码: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托有效期至:
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日