证券代码：000428           证券简称：华天酒店            公告编号：2020-016

                    华天酒店集团股份有限公司
           关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    公司于 2020 年 3 月 22 日召开了第七届董事会 2020 年第二次临时会议，审
议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于
2020 年 4 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大

会”）。
    3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）下午 14：30（参加现场会

议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
    （2）网络投票时间：2020 年 4 月 9 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 9 日下午 15：
00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4
月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 4 月 9 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2020年4月1日。

    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2020年4月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室。
    二、会议审议事项
    提交本次股东大会表决的议案如下：

    1、《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》。
    （上述议案内容详见公司于2020年3月24日在《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                            备注
提案编码                          提案名称
                                                       该列打勾的栏目
                                                         可以投票
  100                    总议案：所有提案                      √

  1.00     《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》              √


    四、会议登记等事项

    1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东
持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）

办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
    2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。
    3、登记时间：2020年4月7日、8日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。异
地股东可用信函或传真方式登记。
    4、联系方式

    联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室
    联系人：刘胜、王丽、申智明
    电话：0731－84442888－80889
    传真：0731－84449370
    邮编：410001
    地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

    电子邮箱：huatianzqb@163.com
    5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
    6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境
外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司
转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投
票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
    六、备查文件
    第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议。

    特此公告。




                                        华天酒店集团股份有限公司董事会

                                               2020 年 3 月 24 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。
    对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2020 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 9 日上午 9:15，结束时
间为 2020 年 4 月 9 日下午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件2：
                                     授权委托书
        兹委托             先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份

 有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
                        本次股东大会提案表决意见示例表
                                                  备注                   表决意见
提案
                      提案名称                该列打勾的栏
编码                                                              同意    反对      弃权
                                                目可以投票
100               总议案：所有提案                 √
         《关于补选杨国平先生为公司董事的
1.00                                               √
         议案》
 注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同
 意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内
 填划“√”。



  委托人名称（姓名）：                      委托人身份证号码：

  委托人证券帐户号码：                      委托人持股数：

  受托人姓名：                              受托人身份证号码：

  委托有效期至：

       特此授权

                                                   委托人签字或盖章

                                                    年       月      日