证券代码:000429,200429 证券简称:粤高速 A、B 公告编号:2017-042 广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场召开时间:2017年9月15日(星期五)下午15:30; (2)网络投票时间为:2017年9月14日——2017年9月15日,其中,通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017 年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:本公司会议室(广州市珠江新城珠江东路32号利通广场 45层)。 3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长郑任发先生。 6、会议通知刊登在2017年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中 1 国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法 有效。 7、出席情况 (1)总体出席情况 出席会议的股东及股东代理人共计55人,代表股份1,172,610,341股,占公 司有表决权总股份2,090,806,126股的56.08%。其中:出席现场会议的股东及股 东代理人53人,代表股份1,071,392,967股,占公司有表决权总股份的51.24%; 通过网络投票的股东及股东代理人2人,代表股份101,217,374股,占公司有表决 权总股份的4.84%。 (2)A 股股东出席情况: 出席会议的 A 股股东及股东代理人共计5人,代表股份1,133,862,480股,占 公司有表决权总股份的54.23%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人3人, 代表股份1,032,645,106股,占公司有表决权总股份的49.39%;通过网络投票的 股东及股东代理人2人,代表股份101,217,374股,占公司有表决权总股份的4.84%。 (3)B 股股东出席情况: 出席会议的 B 股股东及股东代理人共计50人,代表股份38,747,861股,占公 司有表决权总股份的1.85%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人50人,代 表股份38,747,861股,占公司有表决权总股份的1.85%;通过网络投票的股东及 股东代理人0人。 二、提案审议情况 会议审议通过了一下议案: (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 2 本议案表决情况: (1)总体表决情况 同 意 1,138,919,461 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 总 数 的 97.13% ; 反 对 33,690,880股, 占出席会议有表决权总数的2.87%;弃权0股。 (2)A 股股东的表决情况 同意1,133,859,680股,占出席会议有表决权总数的96.6954%;反对2,800 股, 占出席会议有表决权总数的0.0002%;弃权0股。 (3)B 股股东的表决情况 同意5,059,781股,占出席会议有表决权总数的0.4315%;反对33,688,080 股, 占出席会议有表决权总数的2.8732%;弃权0股。 (二) 关于选举柯琳女士为公司第八届监事会监事的议案。 经选举,柯琳女士当为公司第八届监事会监事。 本议案表决情况: (1)总体表决情况 同意1,172,607,541股,占出席会议有表决权总数的99.9998%;反对2,800 股,占出席会议有表决权总数的0.0002%;弃权0股。 (2)A 股股东的表决情况 同意1,133,859,680股,占出席会议有表决权总数的96.6954%;反对2,800 股,占出席会议有表决权总数的0.0002%;弃权0股。 (3)B 股股东的表决情况 同意38,747,861股,占出席会议有表决权总数的3.3044%;反对0股;弃权0 3 股。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京君泽君(广州)律师事务所 2、律师名称: 石庆华 侯曼宜 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合 《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 2、法律意见书。 3、《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知》。 4、本次股东大会的会议材料。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2017 年 9 月 16 日 4