证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2018-030




                广东省高速公路发展股份有限公司
      第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 30 日（星期二）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 10
月 25 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15
名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人
民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    （一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》


    同意公司按照财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行财务报表列报。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二） 审议通过《关于二○一八年第三季度报告全文及正文的议案》


    审议通过了《二○一八年第三季度报告全文》及正文，并准予公告。


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    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十一次（临时）会议
决议。


    特此公告


                                   广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                             2018 年 10 月 31 日




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