证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2018-033




                 广东省高速公路发展股份有限公司
       第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 12 月 27 日（星期四）
以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 12 月
24 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，
实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于通过委托贷款形式借款给粤高资本投资（横琴）有
限公司的议案》


    同意公司通过委托贷款形式借款给粤高资本投资（横琴）有限公司，用于其
营运资金周转。委托贷款总金额不超过人民币壹仟万元整，贷款利率为实际提款
日中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，贷款期限为 3 年。本项委托贷
款可根据粤高资本投资（横琴）有限公司实际需求分次发放并允许其提前还款。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    粤高资本投资（横琴）有限公司为本公司全资子公司，主营资产管理、股权投
资、投资管理、投资咨询等。


    （二）审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
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   同意修订《广东省高速公路发展股份有限公司内部审计管理办法》。


   表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十二次（临时）会议
决议。


    特此公告


                                  广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                            2018 年 12 月 28 日




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