粤高速A:关于召开2018年年度股东大会通知的补充公告2019-04-27
证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码:000429、200429 公告编号:2019-017
广东省高速公路发展股份有限公司
关于召开二〇一八年年度股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司2019年4月27日于在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上刊登的《关于召开二〇一八年年度股东大会的通知》,现就会议
审议事项补充说明如下:
1、审议事项2、《关于二〇一八年度利润分配方案的议案》属于影响中小投
资者利益的重大事项,对中小投资者单独计票。
2、审议事项7、《关于公司重大资产重组相关承诺方变更承诺的议案》涉及
关联交易事项,关联股东广东省交通集团有限公司、广东省公路建设有限公司、
广东省高速公路有限公司、新粤有限公司、广东省交通开发有限公司回避表决。
股东大会通知的其余内容不变。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
1
附件 1
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席广东省高速公路发展
股份有限公司2019年5月20日召开的2018年年度股东大会,并按以下授权代为行
使表决权。
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于二〇一八年度财务决算报告的议
1.00
案;
关于二〇一八年度利润分配方案的议
2.00
案;
3.00 关于二〇一九度全面预算的议案;
4.00 二〇一八年度董事会工作报告;
5.00 二〇一八年度监事会工作报告;
关于二〇一八年年度报告及其摘要的
6.00
议案;
关于公司重大资产重组相关承诺方变
7.00
更承诺的议案;
关于选举曾小清女士为公司第八届董
8.00
事会独立董事的议案
关于选举蒋昌稳先生为公司第八届监
9.00
事会监事的议案
委托人(签名):
委托人身份证号码:
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
委托人股东账号: 持股数量:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:
2
附件2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360429”,投票简称为“粤
高投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
a)选举非独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
a)选举立董事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
3
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间 2019 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日(现场股东大会召开前
一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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