证券代码:000429,200429 证券简称:粤高速 A、B 公告编号:2019-026 广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一九年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场召开时间:2019年6月25日(星期二)下午15:00。 (2)网络投票时间为:2019年6月24日——2019年6月25日,其中,通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019 年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:本公司会议室(广州市珠江新城珠江东路32号利通广场 45层)。 3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长郑任发先生。 6、会议通知刊登在2019年6月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《中 国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法 1 有效。 7、股东出席情况 (1)总体出席情况 出席会议的股东及股东代理人共计58人,代表股份1,395,574,317股,占公 司有表决权总股份2,090,806,126股的66.75%。其中:出席现场会议的股东及股 东代理人51人,代表股份1,089,341,619股,占公司有表决权总股份的52.10%; 通过网络投票的股东及股东代理人7人,代表股份306,232,698股,占公司有表决 权总股份的14.65%。 (2)A 股股东出席情况: 出席会议的 A 股股东及股东代理人共计11人,代表股份1,340,132,222股, 占公司有表决权总股份的64.10%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人4人, 代表股份1,033,899,524股,占公司有表决权总股份的49.45%;通过网络投票的 股东及股东代理人7人,代表股份306,232,698股,占公司有表决权总股份的 14.65%。 (3)B 股股东出席情况: 出席会议的 B 股股东及股东代理人共计47人,代表股份55,442,095股,占公 司有表决权总股份的2.65%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人47人,代 表股份55,442,095股,占公司有表决权总股份的2.65%;通过网络投票的股东及 股东代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。 8、董事黄海先生因工作原因未能出席本次股东大会,其余董事、监事、高 级管理人员以及北京君泽君(广州)律师事务所石庆华、宋菲菲律师出席了本次 股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案的表决方式,使用的现场表决和网络投票表决方式。会议 2 审议通过了以下提案: (一) 审议通过《关于聘请二〇一九年度财务报告审计机构的议案》 本提案表决情况: (1)总体表决情况 同意1,395,152,217股,占出席会议有表决权总股份的99.97%;反对422,100 股,占出席会议有表决权总股份的0.03%;弃权0股。 (2)A 股股东的表决情况 同意1,340,132,222股,占出席会议有表决权总股份的96.03%;反对0股; 弃权0股。 (3)B 股股东的表决情况 同意55,019,995股,占出席会议有表决权总股份的3.94%;反对422,100股, 占出席会议有表决权总股份的0.03%;弃权0股。 (4)中小股东表决情况 同意212,985,541股,占出席会议有表决权总股份的99.80%;反对422,100 股,占出席会议有表决权总股份的0.20%;弃权0股。 (二) 审议通过《关于聘请二〇一九年度内部控制审计机构的议案》 本提案表决情况: (1)总体表决情况 同意1,395,574,317股,占出席会议有表决权总股份的100%;反对0股;弃 权0股。 (2)A 股股东的表决情况 3 同意1,340,132,222股,占出席会议有表决权总股份的96.03%;反对0股; 弃权0股。 (3)B 股股东的表决情况 同意55,442,095股,占出席会议有表决权总股份的3.97%;反对0股;弃权0 股。 (4)中小股东表决情况 同意213,407,641股,占出席会议有表决权总股份的100%;反对0股;弃权0 股。 (三) 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 本提案表决情况: (1)总体表决情况 同意1,394,876,459股,占出席会议有表决权总股份的99.95%;反对697,858 股,占出席会议有表决权总股份的0.05%;弃权0股。 (2)A 股股东的表决情况 同意1,339,434,364股,占出席会议有表决权总股份的95.98%;反对697,858 股,占出席会议有表决权总股份的0.05%;弃权0股。 (3)B 股股东的表决情况 同意55,442,095股,占出席会议有表决权总股份的3.97%;反对0股;弃权0 股。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京君泽君(广州)律师事务所 4 2、律师名称:石庆华 宋菲菲 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会 人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合 《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 2、法律意见书。 3、《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知》。 4、本次股东大会的会议材料。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2019 年 6 月 26 日 5